案件是内控失效的（），案件防控必须从基础做起，通过内控的完善从根本上防止案件的发生。
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防控案件也必须以从严治行为本，从源头抓起，注重对员工的教育、管理和监督。
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《银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定，内控执行力建设主要考核（）
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《上海银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定，内控执行力建设主要考核（）
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案件防控必须以人为本，案件的发生，可能与以下哪些因素有关（）。
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《湖北省农村合作金融机构案件防控工作量化考核办法》建立内控制度中，要考核信贷条线的是（）。
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依据《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》，发生损失金额（）以上责任性案件的，县（市）层级农村中小金融机构案件防控第一责任人、主要负责人和分管负责人必须引咎辞职。
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内控伴随银行经营全过程，必须全覆盖、无缝隙、不间断地用内控的手段对案件风险进行（）。
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为进一步加强银行内控管理，加大案件防控力度，银行员工绝对禁止发生以下哪些行为？（）
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健全金融企业内控机制，提升监事会和内审、稽核、合规、监察等监督机构的专业性和独立性，加强案件防控工作。
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《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》规定，乡镇农村中小金融机构发生涉案金额（）以上责任性案件的，案件防控第一责任人、主要负责人和分管负责人必须引咎辞职。
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辖区发生恶性案件或小区可防性案件的，机动巡逻防控民警或防区民警必须在5个工作日内主动上门回访，反馈案件侦办进展情况，查找安全隐患、提供防范建议。
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《银行业金融机构案件防控工作考核评价办法》规定，如果被考评机构年度内存在严重的内控失效导致案件发生的情形，则内控执行力建设项考评结果为不合格。
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（）通过召开银行业金融机构案件防控工作联席会议的方式，形成部门间的协调机制。
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办理社内往来业务，记账、对账、授权岗位应严格分开、相互制约，不得混岗操作；并加强“四项制度“的落实。是案件风险防控措施。
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内审在案件防控工作中的思路及重心由（），向防范操作风险及案件风险，提升内控水平转移。
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《中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》（银监办发〔2017〕10号）中指出，银行业金融机构要充分认识案件防控工作的（），坚持把防控案件风险放在更加重要的位置，以强化内控管理为抓手，切实履行案防主体责任，恪尽职守，守土有责，常抓不懈，坚决遏制大要案的发生。
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内控（），必须全覆盖、无缝隙、不间断地用内控的手段对案件风险进行识别、防范、控制和化解。
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防控案件必须以人为本，从源头抓起，注重对员工的教育、管理和监督，要（）。
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案件防控必须从（）做起，通过内控的完善从根本上防止案件的发生。
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机构负责人和业务部门应把全部精力放在抓好业务发展上，不用在内控工作上耗费精力，案件防控是内控负责人和内控人员的职责，这样各司其职，才能更好的发展。
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《湖北省农村合作金融机构案件防控工作量化考核办法》（鄂农信发[2012]8号）建立内控制度中，要考核财会统计条线的是哪几项？（）
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县级行社年度内所辖行社发生两起以上同质同类案件的,案件防控第一责任人要主动请辞（）
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加强海外机构管理，研究在海外机构现有的合规、内控管理岗位中充实（)职责，就机构负责人廉洁从业、案件防控、员工从业行为管理、责任追究与总行纪委、监察部建立工作联系机制。
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开办网上银行业务的网点须有良好内控管理水平，至少内无案件和重大差错事故（）
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