运营内控副职可结合智能柜台PAD端统计数据,抽查监控录像,重点关注智能柜台审核人员的审核行为是否合规,检查不少于一次()
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网点负责人对本网点的内控管理和安全运营负总责;网点副职对分管业务的内控管理和安全运营负()。
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智能柜台(厅堂版)触发人工审核时,若PAD端公安局照片显示为空,审核人员应通过PAD端()功能补拍辅助证件影像
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运营内控副职应做好未回账单的风险排查,参照存款风险滚动排查等有关要求,从开户环节、交易环节等方面进行风险核查,包括开户资料的真实性、合规性,客户交易的真实性、合规性()
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因外部或内部突发事件,导致集中核准系统不能正常处理业务时,运营内控副职应及时上报()
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运营内控副职在网点营业前核实等重要岗位人员出勤到岗纪录,存在原因不明未按时到岗情况,第一时间电话核实、登记或报告。如未配运营内控副职则由派驻业务经理承接()
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运营内控副行长/经理应()对本机构智能柜台封存卡/认证工具、废卡、吞没卡进行一次账实核查,严防丢失、内部盗用等风险事件发生
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客户在智能柜台渠道办理业务交易失败后,审核人员可通过PAD端()查看报错原因
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运营内控副职组织人员定期检查,确保本机构不存在物理安全隐患,包括人身伤害隐患、火灾隐患、安全保卫隐患等()
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派驻业务经理(运营内控副职)应根据所附回函依据,查询原始的或联机查询()
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运营内控副职每日组织落实借记卡预制卡、吞没卡、挂失补发卡发等重要空白卡片的检查工作,确保账实相符()
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柜台经理负责通过抽查监控录像检查柜员临时离岗是否()
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运营内控副行长/经理每月对本机构智能柜台封存卡/认证工具、废卡、吞没卡进行一次账实核查()
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运营内控副职负责搜集本机构案防信息,对存在的高风险隐患、异常交易、重大违规和案件苗头性问题,及时向和报告()
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运营内控副职督促员工、保安员在岗期间履行安全职责;发现可疑情况,按突发事件预案应对()
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网点运营内控副职每日组织落实人民币单位银行结算账户、承兑汇票、通存通兑、、低信用风险与类低信用风险授信押品审验保管、手工业务台账(如:手工计结息、应收预收手续费)等本机构柜面开办业务产品的日常管理工作及客户解释说明工作。如未配运营内控副职则由派驻业务经理承接()
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网点运营内控副职需组织人员审核对账服务协议签订的合规性,包括()
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营业终了,运营内控副职负责组织各岗位人员对抽屉、日间尾箱、点钞机、捆钞机等办公场地进行检查,防止遗漏,关闭相关机具和设备、锁好业务物品等()
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网点运营内控副职每月通过等手段,监督派驻业务经理等业务印章保管人的使用、交接、保管情况()
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网点运营内控副职每日组织落实人民币单位银行结算账户、、国库经收、单位结算卡、支付结算、公司存款、电子银行、低信用风险与类低信用风险授信押品审验保管、手工业务台账(如:手工计结息、应收预收手续费)等本机构柜面开办业务产品的日常管理工作及客户解释说明工作。如未配运营内控副职则由派驻业务经理承接()
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运营内控副职检查本网点保险兼业代理许可证是否到期,并应在到期前月将相关信息报送管辖行,由管辖行报送省行备案并进行换新证准备工()
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运营内控副职应做好网点安全管理工作,主要包括以下哪些内容()
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运营内控副职应做好安全隐患排查工作,组织人员定期检查本机构是否存在物理安全隐患,包括等()
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智能柜台PAD在授权专员使用时是使用()联入我行网络
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