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按照我行的反洗钱业务处理规定,在汇款的报文中应该尽量避免使用缩写,应该尽量使用名称、地址的全名,以避免因为缩写的原因命中反洗钱的制裁名单()
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我行反洗钱涉敏业务风险排查话术规范指引中所指的涉及“公开”的禁止类名单,包括来源于:联合国
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