银行在开立资本项目账户时应注意审核（）

相似题目

• 开立现汇资本金账户，登记客户信息时在资本项目外汇业务核准件上填写（）等要素后签名盖章，并将银行回执联及时报送外汇管理局备案。

  A . 开户日期 B . 终止日期 C . 账号 D . 限额

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• 开立外汇经常项目账户时应注意（）

  A . 留存客户或其代理人的有效身份证件、其他身份证明文件的复印件或影印件 B . 了解其关联企业、控股股东或者实际控制人 C . 了解客户业务、主要交易对手及所在国风险 D . 通过外汇账户信息交互平台查询客户是否巳在开户地外汇管理局进行基本信患登记 E . 登记的信忠与实际情况不一致的。不得为其办理开户手续.同时通知客户到开户地外汇管理局办理基本信息登记或变更手续

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• 开立外商直接投资资本金账户，要求银行审核以下哪些项目？

  A . A．开户所在地外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立” B . B．外商投资企业外汇登记证在有效期内并通过年检 C . C．境外法人当地商业登记证明或境外自然人身份证明是否真实、有效 D . D．商务部门对外非法人项目的批复文件

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• 开立资本项目外汇账户时，柜台人员通过（）查询银行核准类信息的开户核准件信息并打印，将开户核准件与外汇账户信息交互平台中所登记的信息进行核对，二者相一致的，可为其开立资本项目外汇账户。

  A . 核心业务系统 B . 账户管理系统 C . 反洗钱系统 D . 外管局直接投资外汇管理信息系统

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• 开立外债专用账户，银行应审核以下哪些项目？

  A . A．外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立” B . B．外汇管理局核发的《外债登记证》是否有效 C . C．外债借款合同上的要素与《外债登记证》是否相符 D . D．国家外汇管理局核准发放的《国家外汇管理局开立外汇账户批准书》

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• 企业开立外汇资本金账户银行应审核的材料包括：（）

  A . 企业法定代表人身份证，如代办，还应提供法定代表人授权书及其身份证与代理人身份证 B . 加盖公章的开立账户申请书及外汇账户管理协议 C . 国家工商行政管理部门颁发的营业执照 D . 国家技术监督局颁发的组织机构代码证及外汇登记IC卡

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• 跨境付汇业务，法人客户审核其是否在农业银行开立（）或（）结算账户，以及开立的账户目前是否有效。

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• 银行应在外汇局资本项目信息系统银行端查看该笔业务的相关控制信息表，且查明“尚可开立账户总数”大于等于（）的信息时，方可为该非银行债务人开户。

  A . 0 B . l C . 2 D . 3

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• 开立外国投资者账户，银行应审核以下哪些项目？

  A . A．投资项目所在地外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立” B . B．境外法人当地商业登记证明或境外自然人身份证明是否真实、有效 C . C．工商部门出具的公司名称预先核准通知书上的投资人、投资额、投资比例与外汇管理局和相关部门的文件是否相符 D . D．商务部门对外资非法人项目的批复文件 E . E．外国投资者委托境内自然人或法人申请开户的，其依法办理涉外公证的授权委托书是否有效

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• 境内机构在华夏银行可以开立（） ①经常项目外汇账户 ②资本项目外汇账户 ③外汇保证金账户

  A . ①②③ B . ①② C . ①③ D . ②③

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• 银行在开立个人资本项目外汇账户时应注意审核（）

  A . 外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立” B . 境内个人对外直接投资是否符合有关规定并办理境外投资外汇登记 C . 境内个人对外捐赠和财产转移需购付汇的，是否符合有关规定并经外汇管理局核准 D . 境外个人购买境内商品房，是否符合自用原则

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• 银行在审核（）材料后，可为石油类对外合作项目的资本金账户结汇。

  A . 该笔结汇对应的出资确认登记 B . 企业提交的结汇计划 C . 资本金结汇所得人民币资金的支付命令函 D . 资本金结汇后的人民币资金用途证明文件

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• 境内机构（外商投资企业除外）开立经常项目下外汇账户，银行应审核以下哪些证明文件？

  A . A．登录外汇账户管理信息系统中查询企业基本信息登记情况 B . B．工商行政管理部门颁发的营业执照或者民政部门颁发的社团登记证 C . C．组织机构代码证和税务登记证 D . D．国家授权机关批准成立的有效批件

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• 境内机构在同一银行网点开立的同名（）境外上市专用账户及符合规定的其他类型的资本项目账户，可共用一个结汇待支付账户。

  A . 资本金账户 B . 境内资产变现账户 C . 境内再投资账户 D . 外债专用账户

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• 农合机构辖内营业网点为实行注册资本实缴登记的验资客户办理验资证明业务时，增资验资的，应由全体出资人授权获得增资的单位办理，应以增加注册资本的单位名义开立临时存款账户。开户时应按开立单位银行结算账户要求提供开户资料，同时出具（）。

  A . 股东会或董事会决议等变更资本的证明文件 B . 出资人有效身份证件 C . 登记管理部门核发的名称预先核准通知书 D . 有关部门的批文

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• 银行在开立个人外汇储蓄账户时应注意审核哪些要素？

  A . A．外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立” B . B．境内个人对外直接投资是否符合有关规定并办理境外投资外汇登记 C . C．境内个人对外捐赠和财产转移需购付汇的，是否符合有关规定并经外汇管理局核准 D . D．境外个人购买境内商品房，是否符合自用原则

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• 开立外汇资本项目账户是应注意以下哪些方面？

  A . A．要求客户提供企业法定代表人有效客户身份证件或者其他身份证明文件，如企业法定代表人为中国公民，须联网核查其身份证 B . B．授权他人办理的，还应要求出具合法有效的授权书及代理人身份证件，并通过联网核查代理人身份证 C . C．了解其关联企业、控股股东或者实际控制人，了解其境外投资款项的资金来源及资金投入的真正目的 D . D．银行应将客户提供的外汇管理局开户核准件与外汇账户信息交互平台中所登记的信息进行核对，二者相一致的，可为其开立资本项目外汇账户

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• 开立外汇资本项目账户时应注意（）

  A . 要求客户提供企业法定代表人（或单位负责人）有效客户身份证件或者其他身份证明文件，如企业法定代表人（或单位负责人）为中国公民。须联网联网核查其身份证。 B . 授权他人办理的。还应要求出具合法有效的授权书及代理人身份证件。并通过联网核查代理人身份证件 C . 了解其关联企业、控股股东或者实际控制人.了解其境外投资款项的资金来源及资金投入的真正目的 D . 银行应将客户提供的外汇管理局开户核准件与外汇账户信息交互平台中所登记的信患进行核对，二者相一致的，可为其开立资本项目外汇账户

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• 单位客户在天津农商银行开立临时账户时，须先报经人民银行审核批准方可开立账户。

  A . 正确 B . 错误

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• 境内机构开立资本项目外汇账户时需向银行提供的材料包括（）。

  A . 外汇管理局核发的“资本项目外汇账户开立核准件” B . 营业执照（正本）或社团登记证等有效证明的原件和复印件 C . 国家技术监督局颁发的《企业组织机构代码证》原件和复印件 D . 如果境内机构为外商投资企业还须提供外汇管理局签发的《外商投资企业外汇登记证》

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• 允许境内机构在同一银行网点开立的多个资本项目外汇专用账户（包括同名资本金账户.境内资产变现

  是 否

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• 只有企业在银行端完成直接投资外汇登记后，银行方可凭外汇局资本项目信息系统中的登记信息和额度控制等信息为申请人办理后续的直接投资相关账户开立、资金汇兑业务（）

  是 否

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• 开立单位外汇账户成功后，网点应使用{5659银行资本项目报送信息查询/维护}交易补录账户性质并报送账户信息（）

  是 否

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• 银行在开立个人外汇储蓄账户是应注意审核哪些要素？（)

  A．外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立” B．境个人对外直接投资是否符合有关规定并办理境外投资外汇登记 C．境个人对外捐赠和财产转移需购付外汇的是否符合有关规定并经外汇管理局核准 D．境外个人购买境商品房是否符合自用原则

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