根据《涉外社会调查活动管理暂行办法》规定，调查活动属于经营性并有违法所得的，可处以相当于其违法所得一至三倍但不超过（）元的罚款。
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按照《流动资金贷款管理暂行办法》规定，为维护贷款人债权，贷款人可根据法律法规规定和借款合同约定，参与借款人何种重要活动？（）
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将（）。
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某一境外的公司现欲在中华人民共和国境内进行统计调查活动的，以作公司战略准备。它向境内一律师事务所咨询相关事务。请根据上述事实，按照统计法及有关法律、法规规定，回答以下问题，从备选答案中选出正确答案。《涉外调查管理办法》对（）作出了明确规定。
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根据银监会《固定资产贷款（）管理暂行办法》规定，以下哪些属于贷款人尽职调查的主要内容。
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按照《流动资金贷款管理暂行办法》规定，为维护贷款人债权，贷款人可根据法律法规规定和借款合同约定，参与借款人何种重要活动？
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国家统计局公布的《涉外调查管理办法》规定，只有取得省级以上人民政府统计机构颁发的涉外调查许可证的机构，才有资格接受境外组织、个人以及境外组织在华机构委托、资助的市场调查项目和社会调查项目。
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根据《统计法实施条例》的规定，对违法从事涉外统计调查活动的单位、个人，需要承担的法律责任有（）
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《个人贷款管理暂行办法》规定，尽职调查人员应确保出具的调查评价意见（）。
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某一境外的公司现欲在中华人民共和国境内进行统计调查活动的，以作公司战略准备。它向境内一律师事务所咨询相关事务。请根据上述事实，按照统计法及有关法律、法规规定，回答以下问题，从备选答案中选出正确答案。涉外调查机构申请批准涉外社会调查项目时，应提交（）等文件。
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《流动资金贷款管理暂行办法》规定，为维护贷款人债权，贷款人可根据法律法规规定和借款合同约定，参与借款人何种重要活动。（）
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某一境外的公司现欲在中华人民共和国境内进行统计调查活动，以作公司战略准备。它向境内一律师事务所咨询相关事务。 请根据上述事实，按照统计法及有关法律、法规规定，回答以下问题《涉外调查管理办法》对（）作出了明确规定。
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根据《药品流通监督管理办法（暂行）》的规定，药品生产企业不得从事下列哪些活动？（）
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某一境外的公司现欲在中华人民共和国境内进行统计调查活动，以作公司战略准备。它向境内一律师事务所咨询相关事务。 请根据上述事实，按照统计法及有关法律、法规规定，回答以下问题，从备选答案中选出正确答案。涉外调查许可证应当注明的内容包括（）。
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依据《涉外调查管理办法》第十一条的规定，申请涉外调查许可证的机构，应当具备（）的条件。
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根据《个人贷款管理暂行办法》规定，贷款银行调查人应履行尽职调查职责，对个人贷款申请内容和相关情况的真实性、准确性、（）进行调查核实，形成调查评价意见。
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根据《漂流旅游安全管理暂行办法》规定，对漂流旅游活动的管理实行的原则是（）。
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某一境外的公司现欲在中华人民共和国境内进行统计调查活动，以作公司战略准备。它向境内一律师事务所咨询相关事务。 请根据上述事实，按照统计法及有关法律、法规规定，回答以下问题涉外调查机构申请批准涉外社会调查项目时，应提交（）等文件。
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《固定资产贷款管理暂行办法》规定，尽职调查人员应当确保尽职调查报告内容的（）。
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某一境外的公司现欲在中华人民共和国境内进行统计调查活动，以作公司战略准备。它向境内一律师事务所咨询相关事务。 请根据上述事实，按照统计法及有关法律、法规规定，回答以下问题涉外调查许可证应当注明的内容包括（）。
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依据《涉外调查管理办法》第十一条的规定，申请涉外调查许可证的机构，应当具备（）的条件。A．依法成立，具有法人资格B．经营范围或业务范围包含市场调查或者社会调查内容C．具有熟悉国家有关涉外调查管理规定的人员D．具备与所从事涉外调查相适应的调查能力E．在申请之日前一年内开展三项以上调查项目，或者调查营业额达到三十万元
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根据《外国的组织或个人来华测绘管理暂行办法》规定，以下哪一项是外国组织或者个人来华不得从事的测绘活动。
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根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查（）1.金融机构按照规定报告的可疑交易活动2.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动3.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动4.单位和个人举报的可疑交易活动5.通过涉外途径获得的可疑交易活动
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根据《反洗钱保密工作管理办法》规定，反洗钱保密信息的范围包括（)、配合人民银行及司法机关调查可疑交易活动及协助侦查机关洗钱案件侦查等反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管信息。
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