按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，下列情形属于涉嫌恐怖融资的可疑交易的有（）。

相似题目

• 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》不适用于（）。

  A . 财务公司 B . 汽车金融公司 C . 信托投资公司 D . 典当行

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• 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》于（）正式实施。

  A . 2007年6月1日 B . 2007年6月11日 C . 2007年6月21日 D . 2007年7月1日

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• 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，下列情形需要提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告的有（）。

  A . 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式的财产的 B . 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的 C . 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的 D . 怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的

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• 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与（）相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

  A . 恐怖主义 B . 恐怖活动犯罪以及恐怖组织 C . 恐怖分子 D . 从事恐怖融资活动的人

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• 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，（），都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

  A . 只要涉及金额达到大额交易标准 B . 无论所涉及资金金额或者财产价值大小 C . 只要涉及金额达到可疑交易标准 D . 经过判断认为可疑的

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• 金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》于（）开始实施。

  A . 2007年6月8日 B . 2007年6月11日 C . 2007年1月1日 D . 2007年8月1日

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• 按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。

  A . 正确 B . 错误

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• 从事（）的机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易适用金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法。

  A . 汇兑业务； B . 票据业务； C . 支付清算业务； D . 基金销售业务和保险经纪业务

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• 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》适用报告涉嫌恐怖融资的可疑交易本办法的机构包括（）。

  A . 从事汇兑业务 B . 从事基金销售业务 C . 从事金融租赁业务 D . 从事支付清算业务

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• 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》是由（）发布的。

  A . 公安部 B . 银监会 C . 人民银行和公安部 D . 人民银行

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• 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中所称的恐怖融资是指下列行为：（）

  A . A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。 B . B、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。 C . C、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。 D . D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

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• 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中恐怖融资是指：（）

  A . A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。 B . B、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。 C . C、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。 D . D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

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• 为（）恐怖融资行为，特制定了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。

  A . 观察 B . 监测 C . 观测 D . 监督

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。

  A . 正确 B . 错误

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• 根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的规定．恐怖融资的表现形武包括（）

  A . 恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产 B . 以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪 C . 为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产 D . 为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

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• 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构怀疑（）与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

  A . 客户 B . 资金 C . 交易 D . 试图进行的交易

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• 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中所称的恐怖融资是指下列行为：（）。

  A . A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产 B . B.以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪 C . C.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产 D . D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

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• 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指下列行为：（）

  A . A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。 B . B、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。 C . C、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。 D . D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

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• 根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的规定，恐怖融资的表现形式包括（）。

  A . 恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产 B . 以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪 C . 为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产 D . 为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

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• 按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》报告可疑交易，具体的报告要素及报告格式、按相关（）执行。

  A . 材料 B . 要求 C . 规定 D . 要点

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• 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条规定了（）种涉嫌恐怖融资的可疑交易报告类型。

  A . A．3 B . B．7 C . C．8 D . D．13

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• 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》()开始施行

  A．2007年1月1日 B．2007年4月1日 C．2007年6月15日 D．2007年6月11日

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• 金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易仅限于《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定的七种情形。()

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• 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》明确了可疑交易报告标准不包括（)

  A、金融机构及其工作人员怀疑客户、交易或者资金与恐怖组织、恐怖分子、进行恐怖融资的人相关联的 B、国务院有关部门和机构、司法机关、联合国安理会决议所列的恐怖组织和恐怖分子 C、中国人民银行要求金融机构关注的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人 D、其他发布的但未得到我国承认的反恐融资监控

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