我国哪部法律是预防洗钱活动的？
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为了预防洗钱和恐怖融资活动，（）金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
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为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护（），根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定本办法。
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客户身份资料和交易信息保存制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的（）防线。
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我国哪部法律最先明确了洗钱罪的罪名和定罪？（）
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客户身份识别制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的（）防线。
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“中华人民共和国的劳动者有休息的权利”，是我国哪部法律规定的（）。
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我国打击洗钱犯罪的刑事法律依据是什么？
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反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。
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我国哪部法律是制裁和打击洗钱犯罪的？
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“国家实行军人保险制度”是我国哪部法律规定的？
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以下法律哪部是我国第一部关于进出口商品检验的法律（）
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在我国国防法律体系中具有统帅地位、是国防法规的核心和其他军事立法的依据的是哪部法律？（）
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第十五条规定，“国家实行有计划的预防接种制度”。“国家对儿童实行预防接种证制度”。“国家免疫规划项目的预防接种实行免费”。这是哪部法律法规的内容（）
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为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构（）行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
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中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效。
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《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
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国务院哪部行政法规的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的基础？
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为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据（）等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
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反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
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《收费公路管理条例》是根据我国哪部法律制定的？（）
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下列法律中,哪部不属于我国的基本法律？（)
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为了预防洗钱和恐怖融资活动，()金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
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“安全第一，预防为主”作为我国安全生产管理工作的方针实在哪部法律中确定下来的（）
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“反洗钱”，是对“反洗钱、反恐怖融资和反扩散融资”的统称，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱、恐怖融资和扩散融资活动，依照法律法规、部门规章及规范性文件以及公司规章制度的规定，进行洗钱和恐怖融资风险管理的行为。
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