单位账户之间单笔或者当日累计人民币()万元以上的转账,属于大额交易。
![](/upload/20220827/c85071da6ff0aadc10ebce6c25bb4f0d.png)
相似题目
-
单位银行账户之间单笔或者当日累计外币等值()以上的转账需要进行交易报告。
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可疑交易的条款:“自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转”,既适用于境内交易,又适用于()。
-
法人银行账户之间单笔或者当日累计金额人民币()以上的转账支付应作为大额交易进行报告。
-
对于法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上的款项划转,金融机构应当向我国反洗钱监测分析中心作为大额交易进行报告。
-
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上的款项划转。应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,()银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易。
-
自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上的款项划转属于大额交易。
-
根据将于2007年3月1日生效的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》,个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或当日累计人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上的款项划转属于大额支付交易。
-
单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的转账属于大额交易。()
-
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上的款项划转,属于大额交易。
-
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上的款项划转属于大额交易。
-
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值()万美元以上的款项划转,属于大额交易。
-
大额交易报告标准:商务卡与法人、其他组织、个体工商户账户之间单笔或者当日累计人民币()万元(含)以上或者外币等值20万美元(含)以上的款项划转。
-
金融机构发现()银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转等大额交易时,应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
-
自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转,属于大额支付交易。
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,()银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转属于大额交易。
-
单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币()以上的转账需要进行交易报告。
-
自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上的款项划转,属于大额交易。
-
单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的转账属于大额交易。 ()此题为判断题(对,错)。
-
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》,个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或当日累计人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上的款项划转属于大额支付交易。
-
非自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币()元转账需要进行上报大额支付交易报告
-
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转,金融机构应向中国反洗钱检测分析中心报告大额交易。()
-
自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币__万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的跨境款项划转,应当通过反洗钱系统提交大额交易报告
-
个人结算账户之间,以及个人结算账户与单位银行结算账户之间单笔或者当日累计人民币万元以上的款项划转,业务经办机构应按要求向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易()
推荐题目
- 从报表结构来看,可分为简单表与复合表,其格式一般由()个基本要素组成。
- 下列生产安全事故情形中,属于《安全生产事故报告和调查处理条例》规定的重大事故的有()
- 春秋时期出现了以医谋生的职业医师。
- 根据专利合作条约的规定,允许申请人向作为指定局或选定局的专利局提出复查请求的情况是:()。
- 通过风险经理资格认证考试人员应当被聘用为风险经理。
- 属于多糖的物质是()
- 尿毒症时脂肪代谢的异常表现为()
- 停站信号应待列车停车后方可收回;显示地点为:()。
- 室外车轮传感器工作于雷电LPZ0B区域内。由于车轮传感器处于浮地工作状态,自身也具备足够的抵抗横向雷电方波的能力,因此不需要额外设置雷电防护原件()
- 发生事故(事件)后,责任部门和相关部门应于事发后()小时内将初步报告报送到安全监察部,并按照安全监察部的要求跟进后续报告。