法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()以上或者外币等值()美元以上的款项划转,应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。
相似题目
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可疑交易的条款:“自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转”,既适用于境内交易,又适用于()。
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定:自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转应属于大额交易。
-
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()以上或者外币等值()以上的款项划转属于大额交易业务报送范围。
-
法人、其他组织和个体工商户之间金额()以上的单笔转帐支付交易属于大额支付交易。
-
法人银行账户之间单笔或者当日累计金额人民币()以上的转账支付应作为大额交易进行报告。
-
对于法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上的款项划转,金融机构应当向我国反洗钱监测分析中心作为大额交易进行报告。
-
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上的款项划转。应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。
-
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币几万元以上或外币等值几万美元以上的款项划转应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。()
-
自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上的款项划转属于大额交易。
-
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上的款项划转,属于大额交易。
-
法人、其他组织和个体工商户之间的()万元以上的单笔转帐支付属大额支付交易。
-
自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()或者外币等值()美元以上的款项划转,属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易。
-
大额转账业务报送范围为法人、其他组织和个体工商户之间()以上的单笔转账支付。
-
自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币几万元以上或者外币等值几万美元以上的划转应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。()
-
法人、其他组织和个体工商户之间金额()万元以上的单笔转帐支付交易属于大额支付交易。
-
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上的款项划转属于大额交易。
-
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值()万美元以上的款项划转,属于大额交易。
-
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
-
大额交易报告标准:商务卡与法人、其他组织、个体工商户账户之间单笔或者当日累计人民币()万元(含)以上或者外币等值20万美元(含)以上的款项划转。
-
自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转,属于大额支付交易。
-
自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上的款项划转,属于大额交易。
-
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转,金融机构应向中国反洗钱检测分析中心报告大额交易。()
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值__以上的款项划转,必须提交大额报告()
-
自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币以上或者外币等值以上的款项划转,应逐级上报反洗钱监测分析中心()
推荐题目
- 可引起局限性肝肿大的是()
- 制备抗血清时,动物采血应在末次免疫后()
- 患者,39岁,女性,无特殊病史,体检超声发现肝右叶实质性病灶,实验室检查:肝功能正常,AFP不增高,超声描述;肝右前叶低回声区,大小为3.9cm×2.9cm,边界尚清,内回声欠均。若患者选择不治疗,定期观察,则最方便的观察病灶有无变化的有效方法是()
- 等离子弧焊时,严禁焊工用()触及焊炬等带电体
- 井口测试动力钻具时,旁通阀孔在转盘面以上方会造成什么后果?
- 一般情况下,大口径给水钢管采用的接头形式为()。
- 农产品价格管制和数量管理政策各有哪些具体措施。
- 男性,61岁。颈椎病患者。MRI检查见C间盘突入椎管压迫颈脊髓,保守治疗无效,瘫痪渐渐加重。现应采取的治疗措施是()
- 作物缺()新叶开始出现症状。
- 20、试验因素对试验指标所起的增加的作用称为试验效应。