集资诈骗罪和高利转贷罪都是洗钱罪的上游犯罪。()
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集资诈骗罪和合同诈骗罪都是洗钱罪的上游犯罪。()
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下列()犯罪能够成为洗钱罪的上游犯罪。
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我国2001年修订的《刑法》将哪几类犯罪定为洗钱罪的上游犯罪?
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下列()犯罪不能成为洗钱罪的上游犯罪。
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下列犯罪属于洗钱罪的上游犯罪的是()。
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我国2003年修订的《刑法》将哪几类犯罪定为洗钱罪的上游犯罪?
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非法吸收公众存款罪、保险诈骗罪和信用卡诈骗罪都是洗钱罪的上游犯罪。()
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我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有几类、多少种罪名?上游犯罪是那几类?
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《中华人民共和国反洗钱法》规定,洗钱罪的上游犯罪主要有()。
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高利转贷罪的犯罪主体是特殊主体。
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我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有()种。
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《反洗钱法》规定的洗钱行为的上游犯罪的类型与《中华人民共和国刑法》(修正案(六))规定的洗钱罪的上游犯罪的类型一样。
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我国《刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪有()种。
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目前,我国《反洗钱法》规定的洗钱罪的上游犯罪有()种。
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洗钱罪的上游犯罪不包括:()
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洗钱罪的上游犯罪有()
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金融监督管理部门应当协助有关部门依法打击资助危害()和金融诈骗、洗钱、非法集资等犯罪行为。
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我国2003年修订的《刑法》将哪下列()犯罪定为洗钱罪的上游犯罪。
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以下犯罪不属于洗钱罪的上游犯罪的:()
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某银行最近被监管部门发现由于内部流程的设计问题,导致员工参与民间借贷或非法集资等社会融资行为的发生,其中包括非法集资、高利转贷、充当资金掮客、违规担保、诈骗社会资金、用银行公章违规出具借条或收据等。该银行所暴露的风险是()
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