非居民客户如为外国政要的,各级经营机构为其开立账户时还应当经()审核批准,开在开户后的3个工作日内报告总行合规部。
相似题目
-
如为外国政要客户开立账户,应经()批准。
-
客户为外国政要开户时,必须由所在营业机构()审批。
-
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑()、客户是否为外国政要等要素,划分风险等级。
-
如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取什么措施?()
-
客户在邮政储蓄机构开立个人存款账户时,客户如果为港、澳、台地区居民或外国居民,其填写的有效实名证件发证机关所在地统一为()。
-
客户若为外国政要,为其开立账户应当报人民银行反洗钱处,并由其批准后办理。同时将该客户列为监控类客户,对其日常业务进行监控分析。
-
对于注册地无实质性经营管理活动、没有受到良好监管的外国金融机构,金融机构不得为其开立代理行账户或与其发展可能危及自身声誉的其他业务关系。
-
如前台客户为外国政要,为其开立账户应当报经()批准。
-
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的()。客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。
-
如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。
-
如客户为外国政要类高风险客户的,还应由分行反洗钱工作()批准后,方可开立账户并进行初次评定。
-
客户为外国政要类()风险客户的,还应由华夏银行分行反洗钱工作分管副行长批准后,方可开立账户并进行初次评定。
-
()指境内分行以客户与其境外关联公司之间的进口业务为贸易背景,依托其境外关联公司在境内开立的人民币账户(NON-RESIDENT ACCOUNT,非居民账户),为其境外关联公司办理人民币福费廷业务。
-
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。
-
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当()
-
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分()等级。
-
境外机构开立外国投资者前期费用账户时,应以外国投资者名义开立。银行应根据前期费用流入控制信息表为其办理账户开立()
-
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分客户()等级。
-
如客户为外国政要,为其开立账户应当经金融机构高级管理层的批准。()
-
个人客户必须按人民银行规定以实名开立账户。各级经营机构不得为客户开立任何匿名账户、假名和虚假账户。()
-
各级机构(部门)为外国政要政要开立账户时应当经高级管理层审核批准。()
-
外国政要名单客户到我行办理账户开立业务的,应经()(含)以上业务主管部门审核,反洗钱牵头管理部门复核,并提交该级高级管理层审批。
-
同时持有外国护照和外国人永久居留身份证的个人认定为();境外银行为居民个人和非居民个人开立的联名账户视为
推荐题目
- 黄疸伴胆囊肿大者最常见于()
- 堆取料机悬臂液力耦合器过热喷油的原因不包括()。
- 以下实体具有法人资格的是()。
- 从“抢盐风波”到“各地发生地震”,网络造谣滋生的“网络炸弹”影响甚远。虽然很多情况下,我们可以凭借自身的常识去分析,但每个人都有自己的知识盲点,不可能完全应付得了,一不留神,便可能成为受害者。因此,必须打击网络谣言,才能_____舆论的正义,_____社会正常的理性和诚信。 依次填入划横线部分最恰当的一项是:
- 什么叫油轮,油驳?
- 现场应用的环氧丙基三甲基氯化铵(俗称小阳离子)是泥页岩的分散剂。
- 两人分别向被害人放入不足致死的毒药,但总剂量致使被害人死亡,判定因果关系为
- 根据上述材料可知,2003年1月至8月广州市固定资产投资增长()。
- 1、根据契税法律制度的规定,下列行为中,属于契税征税范围的是()
- 8、在一个氧化还原反应中,两电对的电子转移数均为1,它们的条件电位差为()以上时,可以认为反应的完全度达到99.9%。