法人、其他组织和个体工商户短期内频繁()与其经营业务明显无关的汇款,应当报告可疑交易。
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根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》,法人.其他组织和个体工商户的基本信息包括:()
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法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()以上或者外币等值()以上的款项划转属于大额交易业务报送范围。
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法人、其他组织和个体工商户之间金额()以上的单笔转帐支付交易属于大额支付交易。
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法人.其他组织和个体工商户之间金额200万元(人民币)以上的()支付交易属于大额支付交易。()
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贷款人系指从经营贷款业务的中资金融机构取得贷款的法人、其他经济组织、个体工商户和自然人。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,法人、其他组织和个体工商户短期内频繁()与其经营业务明显无关的汇款,应当报告可疑交易。
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借款人系指从经营贷款业务的()取得贷款的法人,其他经济组织、个体工商户和自然人。
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信贷业务是指省农信系统向各类企事业法人、其他经济组织、个体工商户、自然人提供的各类信用总称,包括()。
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法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、()代码、()号码。
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法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的()
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根据《贷款通则》,借款人可以是法人、其他经济组织、个体工商户和自然人。()
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法人、其他组织和个体工商户之间的()万元以上的单笔转帐支付属大额支付交易。
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大额转账业务报送范围为法人、其他组织和个体工商户之间()以上的单笔转账支付。
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场内经营者是指在市场内以自己的名义独立从事食品交易活动的企业法人、个体工商户及其他经济组织。
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法人、其他组织和个体工商户的控股股东或实际控制人信息,无关紧要,金融机构可以不去了解。
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法人、其他组织和个体工商户之间金额()万元以上的单笔转帐支付交易属于大额支付交易。
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商业银行对于个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,无论金额大小均应当作为可疑交易进行报告。
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()客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款,属于可疑交易情形。
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法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、()。
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()是用于平等民事主体的法人、其他经济组织、个体工商户、农村承包经营户之间处理某一项经济事务,内容、条款具体细致
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法人、其他组织和个体工商户客户的身份基本信息包括()等。
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法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括()
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法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元(人民币)以上的()支付交易属于大额支付交易。
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信贷业务是指向各类企事业法人、其他经济组织、个体工商户、自然人提供的各类信用总称,包括()
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