实施现场调查时,调查组可以查询、复制被调查对象下列哪些资料()
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在实施反洗钱现场调查时,调查组询问金融机构工作人员应当在被询问人的()进行。
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调查人员可以查阅、复制被调查对象的资料包括()
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根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,下列哪些可以成为查阅、复制对象?()
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道路运输管理机构的工作人员实施监督检查时,可以向有关单位和个人了解情况,查阅、复制有关资料。但是,应当保守被调查单位和个人的()。
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实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()
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《中华人民共和国反洗钱法》中规定在反洗钱调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其()一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。
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在现场调查时,当问及某个敏感问题时,很多被调查对象倾向于夸大或掩盖真实情况,此时可能引起的偏倚是()
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