对大额且可疑的交易，应当（）
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短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准的交易应作为可疑交易进行报告。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易识别标准“短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释”中的“短期”是指（）。
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金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额和可疑交易报告。
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对既属于大额又属于可疑的外汇资金交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
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金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表，提供——的交易信息，制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件（）。
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
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中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息（）
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既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
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对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
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根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易，金融机构应当（）提交大额交易报告和可疑交易报告（）。
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金融机构应当对谁的大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理？
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员应当对报告（）交易的情况予以保密，不得违法规定向任何单位和个人提供。
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商业银行不得对短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准的交易行为作为可疑交易进行报告。（）
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各分支机构和相关部门应当对提交的大额和可疑交易报告中有关数据、信息的（）负责。
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短期内相通收付人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易的标准的行为不属于可疑交易。
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金融机构应当依法执行大额交易和可疑交易的报告管理制度，配合()加强对毒品违法犯罪可疑资金的监测;发现涉嫌毒品违法犯罪的资金流动情况，应当向反洗钱行政主管部门和公安机关报告。
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金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。（）此题为判断题(对，错)。
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金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额交易和可疑交易报告。
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金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。（）此题为判断题(对，错)。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可疑交易的条款“自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑……”，对交易金额进行计算应以账户为单位进行累计计算。此题为判断题(对，错)。
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告（）
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金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向()报送大额交易和可疑交易报告。
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既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告（）
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