跨境人民币来账对接反洗钱敏感名单监测系统后，各业务归属机构每日均需安排专人检查“TAY90跨境金融制裁登记簿查询”中的“疑似”业务，及时处理（）
相似题目
-
将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。
-
各单位反洗钱监测岗人员应（）查询监控名单风险提示清单，并对清单所列客户及交易进行回溯性调查和重新甄别分析。
-
反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额或可疑”，该白名单客户的（）
-
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关，应在相关情况发生后的10个工作日内向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告。
-
将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，可不必上报可疑交易。
-
反洗钱监测系统在设定白名单时，将白名单类型详细分为（）
-
反洗钱监测分析系统（）对新开客户和一次性交易按照一定匹配规则自动与监控名单进行匹配并形成监控名单客户可疑交易报告。
-
当反洗钱监测系统中客户名单类型为（）时，该客户全部交易均生成对应的大额和可疑报告。
-
作为反洗钱工作的首要责任方，如将“黑名单”系统维护和更新业务外包，仍需按照有关法律法规的要求，严格（），切实做好反洗钱工作。
-
营业机构柜员、客户经理等各层级工作人员在日常业务办理或为客户服务过程中，经监测分析判断确定为可疑交易的，应报告反洗钱监测岗人员及（），及时在反洗钱监测分析系统进行人工补录，手工增加可疑交易报告。
-
支行反洗钱柜员每月初查看数据仓库系统自动筛查的分拆结售汇报表，并重点考察与其相关的结售汇、人民币划转以及提现等交易进行人工甄别核对，确认分拆结售汇交易及涉嫌分拆结售汇业务的客户名单，应填写《银行新增“关注名单”统计表》，填写（）、（）、（）等信息，将筛选客户名单上报分行零售部。
-
银行办理跨境人民币出口业务时，应借助（）系统加强对“重点监管名单”内企业业务审核？
-
华夏银行各分行通过反洗钱监测分析系统上报总行，由总行汇总生成全行数据文件，以（）方式向中国反洗钱监测分析中心报送。
-
跨行转账业务客户服务经理通过柜面“支付结算-二代支付-待处理业务查询”路径进入“网点待处理业务”，处理来账退回业务时，如（）之一命中风险监测平台电信诈骗名单，系统将自动预警拦截
-
目前各业务系统增加了反洗钱名单监控功能，在业务办理过程中,实时调取反洗钱系统中的监管名单进行比对，反洗钱监控名单客户包含以下几类（）
-
提高制裁风险名单筛查质效，我行根据日常监测情况将频繁被反洗钱特殊名单系统提示，但经尽职调查后，核实为系统误报的字段，人工在系统中将误报字段设置为（）予以屏蔽
-
某日我行自然人客户B向境外某公司跨境划付多笔款项，累计人民币25万元，我行无需向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告（）
-
各业务部门应将大额交易和可疑交易报告有关要求（）本条线业务制度、流程，实现业务系统与反洗钱信息系统之间有效对接
-
结售汇业务对接反洗钱名单自动查询功能上线，业务范围包括柜面扫描发起的对公即期结汇和即期售汇业务（含网银、一网通、X错误系统、托管银行、信贷系统渠道发起的对公即期结售汇业务申请）（）
-
为配合人民银行对农民工业务反洗钱检查，总行合规管理部为分支机构的反洗钱管理岗在反洗钱监测系统的统计查询版块开通了《公民联网核查日志记录表》的查询权限,反洗钱管理岗可通过此报表查询辖内()联网核查记录(含建工卡批量开卡)
-
CIPS来账、大额跨境来账以及内转渠道的跨境人民币来账均适用于“跨境人民币来账对接反洗钱系统流程”。（)
-
各部门履行客户身份识别义务时，如发现黑名单客户，应当向合规管理部反洗钱监测中心报告，经审核、分析甄别后仍确认为黑名单客户的，由合规管理部反洗钱监测中心向（)报告。
-
在国际刑警组织中国国家中心局发布最新的红色通缉令名单后，金融机构M发现名单中的某人为该机构的客户，于是，金融机构M立即将该客户纳入反洗钱名单监测系统，对该客户的资金交易进行监测。M机构的做法是否符合规定？为什么？
-
各单位在跨境汇款业务处理过程中通过我行金融制裁名单监测系统开展实时监测，确保汇款人和收款人不在涉恐及制裁名单之列，要重点关注国内洗钱、涉恐、涉毒高风险地区客户的收款情况（）
推荐题目
- 下面不属于技改大修功能模块内容的是（）
- 倾斜长壁采煤层的缺点（）
- 人的本质安全，是指职工想安全、会安全、做安全
- 《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患情况严重的，应当立即向有关主管部门报告。
- 光缆单盘检验中，光电性能检验不包括（）。
- 提高饭店服务价值的基本途径有（）。
- 简答主冷液面过高的特点？
- 碱性焊条其药皮中主要含有（）等碱性氧化物，并含有较多的铁合金作为脱氧剂和渗合金剂，使焊条具有足够的脱氧能力。
- 可以使用Windows Serve 2003的备份工具来备份活动目录的信息，活动目录的信息作为（）数据的一部分来备份。
- 胡杨树生长在中国西北浩瀚的沙漠中，它扎根深，抗干旱，迎风沙，耐盐碱，生命力极强。人们赞美它“生而千年不死，死而千年不倒，倒而千年不朽”，称其为“英雄树”，誉之为中华民族坚忍不拔精神的象征。弘扬中华民族精神（）。①可以激发人们昂扬的精神状态，体现了意识对物质的积极的反作用②可以为现代化建设提供精神动力，体现了意识对物质的相对独立性③可以调动人的精神能量，体现了意识对物质的特殊决定作用④可以促进人的全面发展，体现了意识对物质的依赖关系