现金长短款挂账单笔等值人民币()以上的,值班授权人应电话请示营业经理,经同意后方可授权处理,营业经理必要时应返回支行处理
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营业机构为自然人客户办理人民币单笔()元以上或者外币等值()美元以上现金存取业务的,应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
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无法确认卡号(账号)的自助设备长短款应启动“()自助设备现金长短款挂账”交易。
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单笔或者当日累计人民币交易()以上或者外币交易等值()以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,应做为大额交易上报。()
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出纳长短款挂账转为营业外收支,单笔金额在1000元以下的,应由()审批
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营业网点的长短款挂账必须根据各柜员的实际库存现金与()的现金差额进行长款或短款挂账。(五级、四级)
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,单笔或者累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取现金结售汇、现钞兑环、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,应作为大额交易进行报告。
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个人银行账户单笔现金存款或转账存款人民币()元或外币等值()美元以上、取款人民币()元或外币等值()美元以上需经主管授权。
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现金收付的基本规定,收付现金中发现长短款、假币要进行登记,及时报告部门主管,人民币()(含等值外币)以上的大额差错,无论是否找回均须报告现金出纳业务管理部门。
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对未在农业银行开立账户的自然人客户提供人民币单笔金额1万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上一次性现金汇款业务应如何进行客户身份识别?
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差错处理。发生自助设备现金长短款挂账后,原则上应在()日内查明原因,及时调账
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对于省辖分行单笔金额折合人民币10000元(不含)以上的现金错款,需经()审核并上报()审批后方可挂账。
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邮政储蓄业务制度规定,涉及现金类的冲正交易应根据原差错交易先做长短款挂账处理。
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“1201活期储蓄存款”交易录入各要素。对于人民币单笔()元以上(含)或者外币等值()美元以上(含)代理现金存款业务,还应录入代办人身份信息、联系方式。
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保费交纳人以现金形式将保费缴入保险公司银行账号的,应视为现金交易,单笔或者当日累计20万元人民币以上或外币交易等值1万美元以上的,应提交大额交易报告。
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客户单笔一次性提取()以上人民币或等值外币,取款人应至少提前一天以电话等方式预约,以便准备现金。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定:单笔或者当日累计人民币交易()元以上或者外币交易等值()美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支应属于大额交易。
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核心系统中,单笔5万元等值人民币现金支取交易不需要授权。
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大额交易报告的标准:现金交易单笔或当日累计人民币()万元以上,外币等值()以上。
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出纳长短款挂账转营业外收支,单笔出纳长、短款金额在1000元以下的,应由()审批
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自助设备现金长短款挂账后,原则上应在()个工作日内查明原因,及时调账
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为个人客户办理人民币单笔()以上或者外币等值()美元以上现金存取业务的,应核对客户(或代理人)的有效身份证件或者其他身份证明文件
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对无法查清且挂账满一年的待处理出纳长短款,单笔出纳长、短款金额在10000元(含)以上的,还应将()进行审批
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未严格执行运营业务各项管理规定,造成柜面现金长短款单笔超过等值人民币()元(含),且难以查明原因或无法处理的应报告重大运营事项。
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一次姓交易时当日单笔或者累计交易人民币万元以上,外币等值万美元以上的现金缴存、现金支取、现钞兑换、现金票据解付及其他形式的现金收支应留存客户证件()
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