银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，支付机构应当暂停其所有业务（）
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自支付机构备付金专用存款账户开立之日起（）个工作日内，开户行应向支付机构所在地中国人民银行分支机构办理报备手续。
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开户银行对验资账户的开立或撤销，应于开立或撤销之日起（）内向中国人民银行当地分支机构申报
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对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。
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银行应当加强账户交易活动监测，对开户之日起6个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务。（）
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银行对开户之日起（)内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，银行向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。
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我行对开户之日起（）无交易记录的个人银行结算账户，暂停其非柜面业务
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银行和支付机构应当加强对银行账户和支付账户的监测，建立和完善可疑交易监测模型，账户及其资金划转具有集中转入分散转出、分散转入集中转出等可疑交易特征的应当列入可疑交易（）
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监管部门文件规定银行应加强账户交易活动检查,对于开户之日起（）个月无交易记录的账户,银行应暂停账户的非柜面业务
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同业开户业务，开户机构应当严格执行久悬账户管理制度。对（）未发生收付活动且未欠开户银行债务的同业银行结算账户，应转入久悬账户管理，停止办理支付。转入久悬账户、停止支付五年后，须办理账户销户
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根据《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》要求，对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括（）等
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对开户之日起（）个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，支付机构应当暂停其所有业务
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银行应当加强账户交易活动监测，对开户之日起6个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，账户户主本人须持有效身份证件到任一支行重新核实身份后，恢复其业务（）
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对开户之日起6个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，银行向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务（）
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对开户之日起月内无交易记录的企业银行结算账户，开户网点采取暂停其非柜面业务措施（）
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根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定，银行应当加强账户交易法动监测，对开户之日起6个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其（）
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《长沙银行人民币同业存款账户管理办法》规定，本行各级开户机构应当加强对同业存放账户使用情况的监测，对账户使用存在可疑情形的，应当及时联系金融机构进行核实，并报总行运营管理部（如核实发现涉及洗钱行为的报总行合规管理部），总行相关部门在2个工作日内向人民银行当地分支机构报告（）
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银行和支付机构应当加强账户交易活动检测，对开户之日起（）个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，支付机构应当暂停其所有业务，银行和支付机构向单位或个人重新审核身份后，可以恢复其业务
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《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》要求，各金融机构和支付机构应当对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则（）或额外提交报告。C
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银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在几日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务（）
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开户机构开立的账户经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，开户机构将通知企业重新核实身份，自开户机构发出通知之日起（）日内，企业未向开户机构重新提供开户资料核实身份的，开户机构将对其名下其他银行账户暂停非柜面业务
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对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析（）
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关于进一步加强人民币同业银行结算账户管理的通知(交银办函〔2014〕352号)，对于同业银行结算账户，营业机构应当严格执行开户生效日制度，同业银行结算账户自开立之日起几个工作日后方可办理付款业务()。
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提交可疑交易报告后，报送机构应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，对仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月提交一次接续报告。
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开户行对企业银行账户做停止支付、中止支付、久悬、销户处理后，应当自处理生效之日起个工作日内通知企业。法律、行政法规另有规定的，从其规定（）
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