以下记账式国债业务需留存客户身份证复印件的有（）。

相似题目

• 以下代理业务中需留存代理人身份证件复印件的有：（）

  A . 代理现金取款单笔人民币5万元以上 B . 代理现金存款单笔人民币5万元以上 C . 代理现金存款单笔人民币1万元（含）至5万元 D . 代理现金取款单笔人民币2万元（含）至5万元

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• 证券公司、期货公司、基金管理公司以及其他从事基金销售业务的机构在办理以下业务时，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件（）

  A . 转托管，指定交易、撤销指定交易。 B . 交易密码挂失。 C . 开通网上交易、电话交易等非柜面交易方式。 D . 与客户签订融资融券等信用交易合同。

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• 根据人民银行的相关规定，以下哪些业务无需留存客户身份证复印件（）。

  A . 开立单位或个人账户 B . 5万元以的大额现金续存续取业务 C . 现钞兑换 D . 单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的现金汇款

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• 代理保险业务需要留存自然人客户身份证复印件的有（）。

  A . 现金缴纳保险费金额人民币1万元含以上或者外币等值1000（含）美元以上的财产保险合同 B . 现金缴纳单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000（含）美元以上的人身保险合同 C . 转账缴纳保险费金额人民币10万（含）元以上或者外币等值1万（含）美元以上的保险合同 D . 转账缴纳保险费金额人民币20万（含）元以上或者外币等值2万（含）美元以上的保险合同

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• 客户在办理（）业务时，应出示有效实名证件，有效实名证件是居民身份证的，需进行联网核查并打印联网核查结果，无需留存客户有效实名证件的复印件或影印件。

  A . 密码维护 B . 密码解锁定 C . 补登折 D . 其他中国人民银行规定需要进行联网核查的业务

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• 受理以下哪些储蓄国债业务需要留存客户身份证明复印件（）。

  A . 开户 B . 变更资金账户 C . 提前兑取 D . 非交易过户

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• 以下业务规范明确规定审核身份证明后需留存复印件的是（）。

  A . 个人账户开户 B . 身份证明维护 C . 专业版开通 D . 自助转账功能申请 E . 需要事后核查的挂失业务

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• 各支行、营业部在办理以下业务时应当有效识别客户的身份，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件的业务有（）

  A . 为客户提供保管箱服务时，（应）要了解保管箱的实际使用人 B . 开通、维护网上银行、手机银行、自助设备、电话银行等电子银行类非柜面交易途径 C . 为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、票据兑付等一次性服务，交易金额单笔人民币1万元以上的 D . 个人客户支取1万元现金存款时

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• 下列业务办理，无需客户提供身份证件原件并复印留存的有（）

  A . 日累计等值10000美元外币取款业务 B . 日累计等值5000美元外币取款业务 C . 日累计等值10000美元外币存款业务 D . 日累计等值5000美元外币存款业务

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• 证券公司在办理以下业务时，应当识别客户身份并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件（）

  A . 资金账户开户、销户、变更，资金存取等； B . 开立基金账户； C . 代办证券账户的开户、挂失、销户或者期货客户交易编码的申请、挂失、销户； D . 与客户签订期货经纪合同； E . 交易密码挂失

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• 柜员必须留存客户身份证复印件的业务有（）。

  A . 开立存单ABIS中无该客户身份信息 B . 开立存单系统提示“客户身份证复印件于[×年×月×日]在[×行]留存” C . 借记卡开卡ABIS中无该客户身份信息 D . 借记卡开卡系统提示“客户身份证复印件于[×年×月×日]在[×行]留存&rdquo

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• 按照反洗钱法律规定，以下哪类机构在与客户签订业务合同时，可不留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

  A . 财务公司 B . 金融租赁公司 C . 经纪公司 D . 保险资产管理公司

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• 以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

  A . 金融资产管理公司 B . 财务公司 C . 金融租赁公司 D . 汽车金融公司 E . 保险资产管理公司

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• 小额支付系统通存通兑业务中，下列（）需留存客户身份证件复印件。

  A . A.申请开通通存通兑业务 B . B.办理通存业务 C . C.办理通兑业务 D . D.办理跨行账户信息查询业务 E . E.申请终止通存通兑业务

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• 办理以下哪些业务时，金融机构应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

  A .

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• 在办理哪些业务时，需留存客户身份证复印件？

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• 以下()个人电子银行业务交易需要留存客户身份证件复印件。

  A .

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• 客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存2年。如客户身份证为第二代居民身份证，则还应双面复印留存;为自然人客户办理10万元以上现金存款业务，应登记其身份证信息。（)

  是 否

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• 识别客户身份时，应核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，审查证件的正确性，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件、影印件或者其他符合监管规定的资料。非自然人客户除核对客户有效身份证件或者身份证明文件外，还应核对法定代表人或者单位负责人的身份证件；对公客户授权他人办理业务的，还需核对授权业务办理人员的身份证件和授权委托书。（）此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 符合以下情形的，应按要求识别客户身份，在相关业务系统中登记客户基本身份信息，核对客户提供的有效身份证件，并留存身份证明文件复印件或影印件（）

  A．为客户开立账户（本外币个人结算账户和单位结算账户） B．为客户提供保管箱业务 C．基金、保险销售业务 D．为不在本行开立账户的客户提供交易金额单笔人民币1000元以上或者外币等值100美元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务 此题为多项选择题。

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• 对于同一客户一次性代理多个自然人客户办理业务的,按相关规定应当留存代理人有效身份证件复印件的,可仅留存一份并作最后一笔记账凭证附件（）

  是 否

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• 以下哪一项挂失解挂业务，需要留存客户身份证复印件（）

  A．口头挂失 B．凭证书面解挂 C．密码挂失 D．贷记卡解挂激活

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• 客户临柜办理业务同时进行手机号变更的，持本人身份证原件办理的要通过高拍仪识别客户身份证件；持本人身份证复印件办理的需留存客户身份证复印件的同时拍客户临柜照片（）

  是 否

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• 在卡内购买凭证式国债，视为续存业务，对于人民币单笔以上（含）现金购买国债业务，应比照活期存款业务相关规定审核客户的有效身份证件人民币单笔以上（含）代理现金购买国债业务，应比照活期存款业务相关规定审核代理人的有效身份证件，登记身份基本信息，并留存其身份证明文件的复印件（）

  A．5万元 1万元 B．5万元 1000元 C．1万元 1000元 D．5000元 1000元

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