批发类商户属于谨慎发展商户类型。

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• 根据江苏省联社POS管理办法，以下属于谨慎发展的收单商户的是（）。

  A . 高档宾馆 B . 房地产 C . 大型批发类商户 D . 珠宝、奢侈品专卖店 E . 旅行社

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• 机票代售点或手机专卖店是收单机构谨慎发展的商户类型。

  A . 正确 B . 错误

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• 下列哪种类型的商户属于收单机构谨慎发展的商户（）

  A . 特殊行业商户：包括本国法律禁止的赌博及博彩类、色情服务类、出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等其他与本国法律、法规相抵触的商户 B . 可疑商户：商户或商户负责人（或法人代表）已被列入中国银联的不良信息系统 C . 易恶意倒闭的商户类型：在跳蚤市场、二手市场和街头的个体商铺、预付款类商户，如旅行社、短期培训班、各种俱乐部等 D . 注册地及经营场所不在收单机构所在国的商户

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• 收单机构谨慎发展的特约商户类型有（）。

  A . 提供中介、咨询、经纪类服务的商户 B . 提供投资担保、抵（质）押类服务的商户 C . 实际销售的商品或提供服务不明确的商户 D . 交易无商业背景的商户，如宗教团体、寺院、教堂、慈善募捐机构等

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• 以下不属于POS业务谨慎发展商户类型的是（）

  A . 容易恶意倒闭的商户 B . 易发生伪冒卡交易的商户 C . 易发生套现的商户 D . 银联通报不良商户

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• 对于谨慎发展的商户，要延长对账时间，对于其中易发生虚假交易和易恶意倒闭的商户类型，除延长对账时间外，必须执行交单对账。

  A . 正确 B . 错误

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• 下列属于谨慎发展类型的商户是（）。

  A . 易成为伪冒卡使用目标的商户类型 B . 易发生套现的商户类型 C . 易发生虚假交易的商户类型 D . 易恶意倒闭的商户类型 E . 主动上门要求装机的小型商户

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• 提供中介、咨询类服务的商户是收单机构谨慎发展的商户类型。

  A . 正确 B . 错误

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• 在跳蚤市场、二手市场和街头的个体商铺、预付款类商户，如旅行社、短期培训班、各种俱乐部等属于易恶意倒闭的商户类型，也是禁止发展商户。

  A . 正确 B . 错误

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• 下列属于收单行应谨慎审批的商户类型有（）。

  A . 无固定经营场所的商户 B . 注册地不在中国的商户 C . 持卡人需预付款的商户 D . 规模较大的批发类商户

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• 收单行在拓展下列商户时，应将其列为谨慎审批类的有（）。

  A . 无固定经营场所的商户 B . 规模较小的批发类、房地产汽车销售类商户 C . 提供中介、咨询类服务的商户 D . 管理体制不完善的个体工商户

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• 对于下列哪些类型的POS商户应谨慎发展，进行严格的调查评估和审批手续，并加强后期的管理工作（）

  A . 易成为伪冒卡使用目标的商户类型 B . 主动上门要求装机的小型商户 C . 易发生虚假交易的商户类型 D . 注册地及经营场所不在收单行所在地的商户

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• 下列属于谨慎和限制发展的分期商户（）：

  A . 小型（下属直营门店数量低于5家）手机专卖、黄金珠宝、工艺品、名牌服饰专卖、机票代售点等商户 B . 尚未开展银行卡受理业务的商户 C . 个体工商户 D . 主营批发销售业务的商户 E . 小型（下属直营门店数量低于5家）预付款类商户，如旅行社、健身俱乐部、美容中心等

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• 对于谨慎审批类的商户，收单行在商户调查过程中采取的下列措施正确的是（）。

  A . 通过联网核查公民身份证系统查询、打印、核实商户法定代表人（负责人）身份是否真实有效 B . 发现联网核查公民身份证系统的查询结果与商户提供的身份证件不一致的，应要求商户出具其他有效身份证明 C . 通过人民银行征信系统查询、打印商户法定代表人（负责人）个人信用报告，并比照我行信用卡审批标准对其个人信用进行评级 D . 商户法定代表人（负责人）信用等级评定为D级的不得发展为我行商户

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• 批发类商户除提高基本商户资料外，还须提供批发资质证明材料，以下可以作为批发资质证明材料的是（）

  A . 批发市场内商户，提交批发市场场内的摊位租赁协议、产权证明复印件或由批发市场管理机构出具加盖公章的证明 B . 从事品牌商户区域代理的商户，提交品牌代理授权书或者代理资质证明文件 C . 生产性企业，提交经营范围中含有“生产”、“制造”、“加工”等字样或类似表述的营业执照 D . 批发类企业，提交经营范围中含有“批发”等字样或类似表述的营业执照

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• 以下三类商户可以认定为批发类商户（）。

  A . 营业执照上含有“批发”字样的个体工商户 B . 批发市场场内商户 C . 从事品牌商品区域代理且开展批发销售的企业 D . 销售自有产品的生产性企业

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• 谨慎发展的商户包括（）。

  A . 批发 B . 咨询 C . 中介 D . 公益类等低扣率 E . 零扣率商户

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• 下列商户哪些属于建设银行谨慎发展的商户（）。

  A . 电视购物 B . 邮购 C . 夜总会 D . 手机专卖 E . 酒吧

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• 在江苏农信的POS收单业务中，发展商户的参考标准之一是批发类商户每月受理银行卡刷卡量不少于（）元。

  A . 15万 B . 30万 C . 50万 D . 80万

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• 以下各类商户，属于谨慎发展的商户类型是（）

  A . 易恶意倒闭的商户 B . 易发生伪冒卡交易的商户 C . 易发生套现的商户 D . 出售违禁物品、毒品类商户

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• 下列哪些商户属于收单机构禁止发展商户类型（)。

  A．非法设立的经营组织 B．与本国法律、法规相抵触商户 C．可疑商户 D．注册地及经营场所不在收单机构所在国的商户

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• 银行卡收单机构发展特约商户，对批发、咨询、中介、公益类等低扣率、零扣率商户（）

  A．可以适当放松此类商户审查 B．特别要关注此类商户审查 C．不得审批对此类商户审查

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• 以下哪些商户为应谨慎发展商户类型（）

  A．机票代售点、手机专卖店 B．夜总会、电视练歌房、酒吧等各类娱乐场所 C．被微信、支付宝、中国银联列入不良信息系统或禁止发展名单的商户或商户负责人 D．公益类，房地产、汽车销售类商户

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• 谨慎发展商户类型。（)

  A．各类娱乐场所如夜总会、卡拉OK、酒廊等 B．提供中介、咨询类服务的商户 C．非实体类商户 D．以上都是

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