西联汇款业务相关资料需归档留存的包括()。
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《西联汇款发汇单》()经网点盖章后交汇款人留存。
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办理漫游汇款业务应遵循反洗钱有关规定,对规定的业务场景开展客户身份识别、留存客户身份资料和登记客户身份基本信息。自然人客户的“身份基本信息”包括客户的()。
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西联汇款业务的相关资料需归档、留存()年备查。
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邮政个人国际汇款业务主要包括西联汇款、银邮汇款和邮政汇款。
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网点应于()打印并留存西联汇款业务报表。报表包括发汇报表和收汇报表。
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客户办理西联汇款发汇业务时,需要填写的业务单据包括()。
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西联汇款发汇单结算留存联专夹保管,保管期限()年。
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办理西联汇款业务时,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款且交易金额单笔在外币等值()美元以上的,应当留存有效身份证件的复印件。
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西联汇款收汇业务中,需要打印的单据包括()。
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某客户办理西联汇款发汇业务,该笔汇款汇往非洲国家,客户需提供的信息有()。
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为避免退汇的发汇单重复使用,控制退汇风险,收回客户留存的西联汇款发汇单客户留存联上必须做()批注。
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西联汇款需留存的材料包括:()。
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西联汇款的业务种类包括()。
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国际汇款业务或西联汇款不受理客户提出的调阅原始单据的查询。对有争议的交易,可向客户提供相关汇款原始单据的复印件。
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开立B股证券账户后,经办人员需留存()等开户资料文件,由档案管理员复核并归档留存。
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我行代理西联汇款业务包括发汇业务和收汇业务。发汇和收汇的币种均为()。
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营业日终,柜员应将结售汇业务的原始凭单,包括结汇/购汇申请书(银行留存联)、相关证明材料原件或复印件、客户身份证复印件、西联汇款申请书/境外汇款申请书、收汇申请书及结售汇业务水单等,与营业日报、结售汇登记簿、结售汇特殊业务登记簿等一同上交()进行事后监督审核。
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办理小额定期借记业务录入与维护,除留存小额定期贷记业务协议、经办人有效身份证件影印件及联网核查结果打印件外,还需留存录入明细(注明金额、笔数)或维护清单等相关资料作附件()
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