公证人作为守门人之一，可以通过以下哪种方式洗钱？（）
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省农信联社将定期或不定期通过现场与非现场访查等方式，核查行社国际业务反洗钱工作相关情况。若有以下情形之一的，省农信联社将暂停或终止与该行社的外汇清算代理关系。（）
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具有下列情形之一的证人证言，不能作为定案的根据（）。
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以下不可以作为保证人的是（）。
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在民事案件中，有下列（）情形之一的，经人民法院许可，证人可以通过书面证言、视听传输技术或者视听资料等方式作证。
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保证人为法人且存在以下行为，仍然可以作为保证人的是（）。
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同一债务有两个以上保证人的，保证人应按以下哪种方式承担保证责任？（）
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选择关于公证检验的正确叙述（）。 Ⅰ．损坏检验可以作为海损理算和裁决的依据之一； Ⅱ．索赔检验可以作为船舶所有人索取赔偿的依据； Ⅲ．船舶状况检验是鉴定船舶技术和设备状况，不能作为船舶估价的依据。
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合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型是对较高洗钱风险客户的控制措施之一。
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钱某是A市公安机关在查案件的证人，A市公安机关的办案人员通过以下哪些手段获取的钱某的证人证言，不能作为定案的根据（）。
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如以跨一级分行辖区的异地保证人为唯一担保方式，需符合以下条件之一：（）
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按照担保法的有关规定，以下可以作为保证贷款保证人的是（）。
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华夏银行总行（）作为总行指定机构，负责通过反洗钱系统汇总分行数据后以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额及可疑交易报告。
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下列哪种人可以作为遗嘱见证人？（）
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以下可以作为保证人的有（）
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调查组实施反洗钱调查，可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择其中之一。
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金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议率先将“了解你的客户”作为反洗钱基本准则之一。
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公证机构及其公证员有下列行为之一的，由省、自治区、直辖市或者设区的市人民政府司法行政部门对公证机构给予警告，并处二万元以上十万元以下罚款，并可以给予一个月以上三个月以下停业整顿的处罚；对公证员给予警告，并处二千元以上一万元以下罚款，并可以给予（）以下停止执业的处罚。
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下列哪种证人证言可以作为证据运用（）。
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下列哪种组织可以作为保证人（）
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以下（）可以作为遗嘱的见证人
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◑A 纳税信誉等级被评为C级以下的不得作为纳税保证人◑B 企业法人的职能部门及其分支机构一律不得作为纳税保证人◑C 有欠税行为的机构或个人不得作为纳税保证人◑D 与纳税人存在担保关联关系但是有资金实力的，可以作为纳税保证人◑此题为多项选择题。
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以下单位或组织可以作为保证人的有（）
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关于相关公证检验的正确叙述是__。B①损坏检验可以作为海损理算和裁决的依据之一 ②索赔检验可以作为船舶所有人索取赔偿的依据 ③船舶状况检验是鉴定船舶技术和设备状况，不能作为船舶估算的依据（）
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下列证人证言的收集程序和方式有问题，即使通过有关办案人员补正或者作出合理解释，也不能作为证据使用的是（）
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