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关于洗钱罪，下列说法正确的是：（）
A . 第3章破坏社会主义市场经济罪的所有犯罪都是本罪的上游犯罪
B . 本罪主观方面是严格责任，即不管是否知道违法所得是法条规定的上游犯罪均构成犯罪
C . 本罪条文对洗钱行为采取列举加兜底的规定方式
D . 本罪的主体包括单位
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关于罪刑法定原则，下列哪些说法是正确的()
A . 刑法应当采取成文法的形式，禁止习惯法
B . 禁止绝对不定期刑
C . 禁止溯及既往
D . 在中国刑法中，罪刑法定原则还包括“法律规定为犯罪的应当定罪处罚”的内容
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下列关于侵犯商业秘密罪的说法哪些是正确的？（）
A . 窃取权利人的商业秘密，给其造成重大损失的，构成侵犯商业秘密罪
B . 捡拾权利人的商业秘密资料而擅自披露，给其造成重大损失的，构成侵犯商业秘密罪
C . 明知对方窃取他人的商业秘密而购买和使用，给权利人造成重大损失的，构成侵犯商业秘密罪
D . 使用采取利诱手段获取权利人的商业秘密，给权利人造成重大损失的，构成侵犯商业秘密罪
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关于妨害国防利益罪，下列哪些说法正确的？（）
A . 战时故意延误军事订货罪可以是单位犯罪
B . 战时故意提供虚假敌情罪的主体必须是军人
C . 非法买卖军用标志罪可以是单位犯罪
D . 抢夺武装部队印章罪的犯罪主体既可以是军人，也可以是非军人
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关于洗钱罪，下列说法错误的是（）。
A . 洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提
B . 上游犯罪的事实虽可以确认，但依法不予追究刑事责任的，不能认定洗钱罪
C . 上游犯罪虽尚未依法裁判，但已查证属实的，不影响洗钱罪的审判
D . 上游犯罪事实可以确认，依法以其他罪名定罪处罚的，不影响洗钱罪的认定
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关于罪数的认定，下列哪些选项是正确的？（）
A . 甲使用暴力强迫A与自己进行商品交易，造成A重伤。对甲的行为应以故意伤害罪与强迫交易罪实行并罚
B . 乙借用B的摩托车后藏匿不想归还。B要求归还时，乙谎称摩托车被盗。乙欺骗B的行为不单独构成诈骗罪
C . 丙为杀人而盗窃枪支，未及实施杀人行为而被抓获，丙的行为构成故意杀人（预备）罪与盗窃枪支罪的想象竞合犯
D . 丁盗窃信用卡并使用的行为，应按照盗窃罪处罚，不实行盗窃罪和信用卡诈骗罪的并罚
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下列关于洗钱罪的说法正确的是（）。
A . 甲与乙长期从事毒品买卖，获利近5000万元人民币，为了躲避公安机关的追查，甲将该笔钱款转移到自己在国外设立的账户上。甲的行为构成洗钱罪
B . 陈某以非法占有为目的，通过长期非法集资，获利近500万元人民币，陈某害怕被有关机关调查，遂找王某帮忙。王某知道该情况后，让其将该笔集资款存到自己的账户。王某的行为构成洗钱罪
C . 赵某是国家机关工作人员，贪污公款近100万元人民币，害怕事情败露，便委托其在证券公司工作的朋友李某将这些钱置换成股票。在李某问起这些钱款的来源时，赵某并未隐瞒，但李某仍按照赵某的指示将这100万元人民币置换成股票。李某的行为构成洗钱罪
D . 孙某是某黑社会性质组织的头目，安排手下将组织“挣”来的钱汇往国外。孙某手下的行为构成洗钱罪
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关于洗钱罪的认定，下列哪一选项是错误的?()
A . 《刑法》第191条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪，但是，黑社会性质组织实施的侵犯财产罪，依然是洗钱罪的上游犯罪
B . 将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的，不影响洗钱罪的成立
C . 上游犯罪事实上可以确认，因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的，不影响洗钱罪的认定
D . 单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪
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关于准备实施恐怖活动罪，下列哪些说法是正确的（）
A . 本罪是独立预备罪而非从属预备罪，不再适用总则关于预备犯的规定
B . 为了实施“准备实施恐怖活动罪”而实施的准备行为，可能成立该罪的预备，适用总则关于从属预备罪的规定
C . 教唆、帮助他人实施“准备实施恐怖活动罪”行为的，成立该罪的教唆犯、帮助犯
D . 任何为实施恐怖活动实施的准备行为都可能成立本罪，同时构成其他犯罪的，按想象竞合原则，择一重罪处罚
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关于破坏监管秩序罪，下列哪些选项是正确的？（）
A . 监犯向多名监管人员行贿，大肆享受监狱特权的，可以认定为破坏监管秩序罪
B . 监犯指使其他监犯殴打另外的被监管人，致使另外的被监管人上吊自杀，可以认定破坏监管秩序罪
C . 监犯殴打监管人员，扰乱正常的监管秩序，可以认定为破坏监管秩序罪
D . 犯罪主体是依法被关押的罪犯
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关于反洗钱法说法，下列哪些选项是错误的是（）
A . 洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益，通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为
B . “黑钱”是所有因犯罪活动获得的收入，将“黑钱”存入非金融机构进行投资产生的收益，也是“黑钱”
C . 对配合中国人民银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密
D . 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密
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下列关于扰乱市场秩序罪的说法哪些是正确的？（）
A . 单位可以构成刑法规定的各种扰乱市场秩序的犯罪
B . 广告主、广告经营者和广告发布者之外的其它人不能单独构成虚假广告罪
C . 招标人不能构成串通投标罪
D . 不以牟利为目的，非法转让土地使用权的，不构成非法转让土地使用权罪
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关于罪刑法定原则，下列哪些选项是正确的?
A . 罪刑法定原则不允许对刑法进行类推解释，但是允许进行扩大解释
B . 如果旧法认为是犯罪，新法不认为是犯罪，或虽然认为是犯罪，但新法比旧法判得更轻，此时允许使用事后法审理旧案，这并不违反罪刑法定原则
C . 罪刑法定原则要求定罪量刑必须以行为时的法律为准，绝不能以审判时的法律为准
D . 对于实践中组织男性卖淫的行为无法可依，有人建议将组织卖淫罪扩大为组织男性卖淫，因为组织男性卖淫与组织女性卖淫具有同样的社会危害性。这是类推解释，是违反了罪刑法定原则
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关于反洗钱现场检查和反洗钱调查以下哪些说法是正确的（）
A . A、反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。
B . B、中国人民银行或其分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查
C . C、中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责
D . D、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
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关于骗取出口退税罪和虚开增值税发票罪的说法，下列哪些选项是正确的？（）
A . 甲公司具有进出口经营权，明知他人意欲骗取国家出口退税款，仍违反国家规定允许他人自带客户、自带货源、自带汇票并自行报关，骗取国家出口退税款。对甲公司应以骗取出口退税罪论处
B . 乙公司虚开用于骗取出口退税的发票，并利用该虚开的发票骗取数额巨大的出口退税，其行为构成虚开用于骗取出口退税发票罪与骗取出口退税罪，实行数罪并罚
C . 丙公司缴纳200万元税款后，以假报出口的手段，一次性骗取国家出口退税款400万元，丙公司的行为分别构成偷税罪与骗取出口退税罪，实行数罪并罚
D . 丁公司虚开增值税专用发票并骗取国家税款，数额特别巨大，情节特别严重，给国家利益造成特别重大损失。对丁公司应当以虚开增值税专用发票罪论处
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关于“十三五”规划，下列说法正确是:
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关于十三五规划面临的国际经济形势，下列说法正确是：
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关于罪刑法定原则，下列哪些说法是正确的?
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关于洗钱罪对象的说法，下列哪些选 项是正确的？
A．贪污贿赂犯罪的所得及其产生的收益
B．破坏金融管理秩序犯罪的所得及其产 生的收益
C．侵犯财产犯罪的所得及其产生的收益
D．金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益
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下列关于罪刑相适应原则的说法哪些是正确的？()
A．该原则确立了科学严密的刑罚体系，规定了区别对待的处罚原则
B．该原则设置了轻重不同的法定刑，蕴涵了罪刑等价、相当、均衡的观念
C．该原则的理论基础是个别预防，核Jb是犯罪行为人的人身危险性导致了刑罚方法的多样化
D．该原则对于犯罪行为人人身危险性的测定困难，存在潜在的非公正性
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关于罪刑法定原则，下列哪些说法是正确的（）
A．刑法应当采取成文法的形式，禁止习惯法
B．禁止绝对不定期刑
C．禁止溯及既往
D．在中国刑法中，罪刑法定原则还包括“法律规定为犯罪的应当定罪处罚”的内容
此题为多项选择题。
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关于我行反洗钱工作职责规定，下列说法正确的是有哪些？（）
A．各级机构、各部门负责人是本机构、本部门反洗钱工作的第一责任人
B．临柜人员、营销人员、客户经理等一线人员应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势，勤勉尽责开展客户尽职调查工作
C．留存必要的工作记录，及时报告可疑线索
D．配合反洗钱处理团队开展可疑交易分析
E．全体员工应严格按照监管要求和制度规定，积极主动履行反洗钱职责
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"关于洗钱罪的认定，下列哪一选项是错误的（110212）（）
A．《刑法》第一百九十一条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪，但是，黑社会性质组织实施的侵犯财产罪，依然是洗钱罪的上游犯罪
B．将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的，不影响洗钱罪的成立
C．上游犯罪事实上可以确认，因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的，不影响洗钱罪的认定
D．单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪
