对公客户的()的有效身份证件或者身份证明文件已超过有效期限,没有在合理期限内更新且没有提出合理理由,应中止为客户办理业务。
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应如何受理客户办理的业务?()
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应终止与客户的关系。
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金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,对有疑问的,可以采取措施识别或者重新识别客户身份:其中一项措施是:要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
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如果对公客户的控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的身份证件或者身份证明文件一旦过了有效期的,,金融机构应立即中止为客户办理业务。
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应()。
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客户留存的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。()
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,金融机构应中止为客户办理业务。
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效其的,客户(),金融机构应中止为客户办理业务。
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户提出合理理由的,应为客户办理业务。()
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对公客户信息应登记()的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应()为客户办理业务。
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户在合理期限内未更新且没有提出合理理由的,金融机构应该冻结其账户。
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对公外汇存款账户销户前,开户银行对先前获得的客户身份资料或者其他身份证明文件已过有效期的,应要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。
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在业务关系存续期间客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,应中止为客户办理业务。()
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在()内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。
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下列情形,应识别客户身份,核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证明文件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件()
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内(最长不得超过身份证件或身份证明文件有效期届满后90日)更新且没有提出合理理由的,各级机构应()为客户办理业务
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识别客户身份时,应核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件,审查证件的正确性,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件、影印件或者其他符合监管规定的资料。非自然人客户除核对客户有效身份证件或者身份证明文件外,还应核对法定代表人或者单位负责人的身份证件;对公客户授权他人办理业务的,还需核对授权业务办理人员的身份证件和授权委托书。()此题为判断题(对,错)。
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,金融机构应中止为客户办理业务()
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期限的,客户没有在合理的期限更新且没有提出合理理由的,金融机构应该()
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识别客户身份时,应核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件,审查证件的(),并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件、影印件或者其他符合监管规定的资料。
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期限的,客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应该()
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应为客户办理业务()
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