公司应将客户身份识别工作情况纳入考核。因相关岗位人员履职不当、严重失职引发的客户信息登记错漏，造成严重后果的，应通过通报批评、扣发绩效等方式对相关责任人依规予以处理，同时可以采取限制系统权限等措施。（)
相似题目
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客户身份识别工作应覆盖各项金融业务，各专业、各层级工作人员，特别是柜员和（）应根据各自的职责履行客户身份识别义务。
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将（）。
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金融机构开展预防和打击恐怖融资工作时，履行建立（）内部控制制度、客户身份识别、保存客户身份资料和交易记录、保密以及其他相关义务，参照反洗钱相关规定执行。
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《中医医术确有专长人员医师资格考核注册管理暂行办法》实施前已经取得《乡村医生执业证书》的中医药一技之长人员可以申请参加中医医术确有专长人员医师资格考核，也可继续以乡村医生身份执业，纳入（）。自《中医医术确有专长人员医师资格考核注册管理暂行办法》施行之日起，不再开展（）纳入乡村医生管理工作。
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在办理跨境交易时，银行操作人员进行客户身份识别工作主要内容包括（）。
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营业网点收到纸式“关于变更押运人员身份识别册（卡）的函”以及押运公司变更解款人员的“解款人员身份识别册（卡）”，应与电子影像文件相关信息进行详细核对。营业网点核对不符或存在差异的，应及时与（）联系，查明原因，确保留存押运公司解款人员身份识别册（卡）真实有效。
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银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作。为自然人客户办理单笔（）的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或其他身份证明文件。
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在客户身份识别过程中，负有（）的人员主要包括营业网点会计人员、客户经理、营业网点管理人员等获知客户身份资料和交易信息的相关工作人员。
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各支行、营业部应严格执行相关规定，对客户身份识别工作实行（），并指定专人管理。
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银行业务操作人员应当对下列业务情况进行客户身份识别（）。
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客户身份识别不是银行及其工作人员必须履行的法律义务。
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公司应建立健全客户回访考核机制，将（）等关键指标，纳入对客户回访人员、有关部门及基层机构的考核指标体系，加大督促力度。
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各级（）为客户身份识别工作管理的牵头部门，公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技、市场部门等相关部门应密切协作、各负其责，充分利用本部门条件组织落实本业务条线客户身份识别工作
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客户一次办理多项保全业务的，公司需对客户开展（）次身份识别工作
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根据《中国人寿保险股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理规定》，公司客户身份识别工作应当遵循的原则有哪些（）
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涉及以下（）情形：运营人员须联系客户经理完成客户身份的重新识别工作，并同步进行受益所有人的重新识别
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某工人为特种作业人员，因岗位调整转岗到仓库工作，在此期间未进行特种作业，3个月后公司将该工人调回原岗位继续从事特种作业，该工人特种作业操作证尚在有效期内。根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，该工人（)。
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公司应将客户身份识别工作情况纳入考核。因相关岗位人员履职不当、严重失职引发的客户信息登记错漏，造成严重后果的，应通过（）等方式对相关责任人依规予以处理，同时可以采取限制系统权限等措施
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保险公司应当保存的客户身份资料包括记载客户身份的各类信息、资料以及反映保险公司开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。（)
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开展受益所有人身份识别工作发现股权或者控制权复杂等高风险情况的，应当及时主动调整客户洗钱风险等级，提高交易监测分析的频率和强度;发现或者有合理理由怀疑受益所有人与恐怖活动组织与恐怖活动人员名单相关的应当按照规定提交可疑交易报告、。（)
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公司应开展客户身份持续识别工作的流程正确的有哪些?()
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客户身份识别对象的范围为我公司客户及保单、交易相关方，包括（）
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单位客户办理（）涉及以上情形的，运营人员须联系客户经理完成客户身份的重新识别工作，并同步进行受益所有人的重新识别
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营业网点反洗钱岗位人员在客户身份识别方面的主要职责包含提请、接受市场部门和（）反馈客户尽职调查意见