根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定,金融机构反洗钱工作中的义务包括:()
相似题目
-
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务有( )。
-
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》,经()第25次行长办公会议通过,现予发布,自()起施行。
-
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括()。
-
根据《反洗钱法》第四条的规定,中国人民银行作为国务院反洗钱主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。
-
()依据中华人民共和国反洗钱法以及有关反洗钱规章的规定对金融机构实施《执行外交部关于执行安理会有关决议通知》的情况进行监督检查。
-
《反洗钱法》规定,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、()谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
-
根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定,国务院反洗钱行政主管部门是指()。
-
根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料
-
根据《中华人民共和国商业银行法》、《金融机构反洗钱规定》和()的规定,我国境内的金融机构不得将与客户有关的反洗钱信息及资料向其他任何机构提供。
-
根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,中国人民银行可以进行罚款()。
-
根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践,中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查?()
-
《反洗钱法》规定,()根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
-
根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定,承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构,其中银行业金融机构包括()
-
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上。
-
金融机构没有遵守《中华人民共和国反洗钱法》有关规定的,可能被追究的责任有( )。
-
根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送()。 (1)反洗钱统计报表 (2)信息资料中与反洗钱工作有关的内容 (3)稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容 (4)本外币大额可疑交易报告
-
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构,应当履行哪些反洗钱义务()
-
根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定,中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处罚权和建议处分权。
-
根据《反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别反洗钱义务的,情节严重的,处人民币20万元以上()万元以下罚款
-
根据《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定,当前保险业金融机构承担大额交易和可疑交易报告义务的主体,主要包括()
-
根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践,中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查()1.金融机构按照规定报告的可疑交易活动2.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动3.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动4.单位和个人举报的可疑交易活动5.通过涉外途径获得的可疑交易活动
-
国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱___的方案;对于不符合《中华人民共和国反洗钱法》规定的设立申请,不予批准。
-
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于()
-
金融机构违反保密规定,泄露有关信息的;,情节严重的,依据《中华人民共和国反洗钱法》处罚款()
推荐题目
- 滑膜骨软骨瘤病属于()
- 梅毒黏膜斑表现为()
- 试述粉底液的特征和适用范围?
- 消费者组织不得以牟利为目的向社会推荐商品。
- 磁极对磁极的作用是通过()传递的。
- “为民直言,当代施洋”是哪位法学泰斗在劳动者维权后收到的牌匾:
- 心理痛苦的严重度,强烈的无助感是判断一个人的行为与情绪是否是心理障碍的条件之一。()
- 直接送达农业行政处罚文书有困难的,可()。
- 对于受到撤销党内职务以上(含撤销党内职务)处分的,还应当在月内办理职务工资等相应变更手续。(《条例》第42条)()
- 在网络中,通常使用时钟设备来保证网络同步,根据不同时钟精度的需求选择不同的时钟源,如果要满足G.811的时钟精度,可以选择哪种时钟源?()