客户资料如有变动,商业银行应要求客户提供(),进一步核实后在档案中重新记载。
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在业务存续期间,对个人客户身份了解,还可要求客户提供以下那些资料,进一步识别客户身份?
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根据《商业银行授信工作尽职指引》的规定,客户资料如有变动,商业银行应要求客户( ),进一步核实后在档案中重新记载。
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商业银行在对集团客户授信时,应当要求集团客户提供真实、完整的信息资料,包括()等。
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银行要求客户提供有关资料信息时,应告知客户所提供信息的()以及客户未提供或未真实提供相关资料信息的后果。
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客户要求补制客户回单的,应要求客户提供的资料是().
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营业机构为客户开立各类账户时,应按照中国人民银行及()有关规定,要求其提供有效证明文件和资料。
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按照《商业银行授信工作尽职指引》,客户资料如有变动,商业银行应要求客户(),进一步核实后在档案中重新记载。
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商业银行应按年度准备理财计划各投资工具的财务报表、市场表现情况及相关资料,相关客户有权查询或要求商业银行向其提供上述信息。( )
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授信工作中,客户资料如有变动,客户只需向商业银行口头报告,商业银行在档案中重新记载。
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在业务存续期间,对个人客户身份了解,还可要求客户提供以下哪些资料,进一步识别客户身份?()
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个人客户申请注册个人网上银行,提供身份证办理业务的,柜员查询联网核查公民身份信息系统中没有该身份证信息的,应要求客户出具户口簿、驾驶证或发证机关身份核实证明等其他有效身份证明文件,以之为佐证进一步确认客户身份。()
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对公外汇存款账户销户前,开户银行对先前获得的客户身份资料或者其他身份证明文件已过有效期的,应要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。
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客户资料和账户信息如有变更,办理代收代付业务的客户应以()通知银行,并办理相关手续。
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商业银行应按()准备理财产品各投资工具的账务报表、市场表现情况及相关资料,相关客户有权查询或要求商业银行向其提供上述信息。
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客户向农村信用社申请办理电子银行业务,应按照农村信用社要求提供相关资料,并保证所提供的资料真实、准确、完整、有效。()此题为判断题(对,错)。
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商业银行应按年度准备理财计划各投资工具的财务报表、市场表现及相关资料,相关客户有权查询或要求商业银行向其提供上述信息。()
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企业客户申请审核要求:公司作为主申人、企业法人必须为保证人;保证人申请资料按个人申请提交,另还需提供公司最近半年银行流水、营业执照(正常营业、营业时间必须1年起),税务登记证、公司章程、如有股东需提供股东协议。不接受个体营业客户()
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