基金管理公司对于（）的客户，至少每半年应进行一次审核，更新客户身份基本信息和相关信息。
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对公客户或账户应根据风险等级，按不同的频率进行审核，对风险等级最高的客户或者账户至少每（）进行一次审核。
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农户贷款贷后管理特殊模式定期检查，采用“公司+农户”模式的，客户经理每半年至少要寻担保企业进行一次现场检查。
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上级联社管理部门对柜员制网点应进行定期不定期的检查督导，县联社至少每半年一次对实行柜员制的单位进行检查辅导。
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对单户贷款金额（）万元以上“速贷通”客户，每半年至少进行一次现场检查（低风险业务除外）。对于具备小企业客户评级条件的，应进行信用等级评定。
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集团公司《安全生产监督管理制度》规定：集团公司至少每年、直属企业至少每半年、二级单位至少（）、基层单位至少（）应组织一次对所属企业（单位）的综合性安全大检查。
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根据客户或者账户的风险等级，每年定期审核存量账户的客户基本信息，对高风险等级客户应采取强化识别措施，至少每（）对客户基本信息进行一次审核，及时更新客户资料。对中、低风险等级客户身份基本信息，应每（）审核一次。
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经营行客户经理对信用等级在AAA－以下、BBB－（含）以上的法人客户至少每半年进行一次现场检查。
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银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）进行一次审核。
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证券公司、托管机构应当至少每（ ）个月向客户提供一次准确、完整的资产管理报告、资产托管报告，对报告期内客户资产的配置状况、价值变动等情况进行详细说明。
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经营行客户经理对正常、关注类贷款法人客户至少每半年进行一次现场检查。
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客户风险等级划分后，对于高风险客户的基本信息，应该至少每（）审核一次。
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对于（）客户，各支行应提高关注程度，加强对该部分客户身份的审核，保证至少每半年审核一次客户信息，结合对其金融交易活动的监测分析，如怀疑客户的交易与洗钱、恐怖主义活动犯罪等活动有关，无论所涉及资金金额或财产价值大小，应当立即报告。
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经济活动风险评估至少每半年进行一次；外部环境、经济活动或管理要求等发生重大变化的，应及时对经济活动风险进行重估。
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对高风险等级客户应采取强化识别措施，开户机构至少每半年对客户基本信息进行一次审核，及时更新客户资料。（）
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对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）年进行一次审核。
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根据《联合村镇银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，低风险客户，自评定风险等级后至少每审核一次客户基本信息（）
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经济活动风险评估至少每半年进行一次;外部环境、经济活动或管理要求等发生重大变化的，应及时对经济活动风险进行重估。()
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金融机构对风险等级（)的客户和账户至少每半年进行一次审 核。
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私人银行业务在签约关系持续期间，应定期开展持续性尽职调查。对于需开展加强型尽调情形的客户，至少每半年开展一次加强型尽调，其余客户至少每年开展一次客户尽调。（）
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保险业金融机构应当根据客户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户，至少每（)进行一次审核。
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HSE审核总则：公司应按半年一次对HSE管理体系进行审核和评审。（)
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公司级-每季度至少进行一次质量规则审核（）
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机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每（）进行一次审核
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对于高风险等级客户，应每半年进行一次持续人工复评；对于较高风险等级客户，应每年进行一次持续人工复评（）
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