身份证的有效期是否合法，是否超过有效期，是进行身份证件核实的要点，因此要求我们对身份证的有效期有一个正确的了解。以下各项叙述正确的是（）。

相似题目

• 柜员须认真审核申请表信息填写的完整性，核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。验证客户身份证件的有效性，如对客户的身份证进行联网核查，并打印保存核查记录；对于核查信息不符的或过期的身份证件，不能办理业务。为履行反洗钱义务，柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 为测试系统身份认证的控制是否确实如设计般有效运作，不会执行的审计程序是（）。

  A . 利用无效的用户名及密码尝试进入系统 B . 仿真客户安全控制软件程序，编写一个计算机程序 C . 随机选取系统所处理的部分交易，并测试这些交易是否经过适当的审批 D . 检查员工所做的有关他们未将个人用户名及密码泄露给别人的声明

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• 客户身份识别要求“出示”有效实名证件的，柜员应对有效实名证件进行核对，查看证件所记载的信息是否（），证件是否在有效期内，证件性别、照片是否与客户本人一致等。

  A . 清晰 B . 完整 C . 防伪标记是否真实

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• 办理汇款业务时，应要求客户提供有效身份证件原件和有效凭证，进行合规、合法性审核，并留存身份证件和有效凭证复印件（）年备查。

  A . A、5 B . B、10 C . C、3 D . D、15

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• 金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计（），并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、有效，及时修改和完善相关制度。

  A . 内部制度 B . 业务流程 C . 操作规范 D . 内部规范

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• 电子商务系统的应用会遇到商家和客户的身份是否合法，订单生效后被抵赖等问题。因此，除了要有可靠的技术支持外还要有严格的法律保障。所谓数字签名即是技术手段之一。目前我国关于数字签名有效性的（）

  A . 法律还在加紧研究和制定中 B . 法律已经制定并生效 C . 处理暂时还只能参照相关法律 D . 处理还是依靠道德规范的约束

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• 存款人办理人民币（）以上的转账业务的，审核其提供的身份证件是否真实有效，与系统是否一致。

  A . 20万元（含20万元） B . 10万元（含10万元） C . 5万元（含5万元）

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• 个人通知存款销户柜员须认真核查（）身份证件及存单是否真实、有效。

  A . 取款人 B . 建立通知的人 C . 存款人 D . 代理人

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• 个人客户身份识别应包括但不限于如下几个方面的内容: 一是客户身份证件是否真实、有效, 是否是账户持有人本人注册; 二是客户年龄和职业等背景信息是否与其电子银行申请动机相符, 是否存在本人注册并将注册信息卖给他人使用的可能。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 旅客王洪斌为退伍军人，尚未办理居民身份证，乘机时办理了临时身份证，该旅客的证件是否有效？临时身份证需要哪些具体内容？

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• 柜员重点审核挂失申请书内容要素是否齐全，并查验存款人的有效身份证件是否（）。

  A . 真实 B . 有效 C . 是否为第二代防伪身份证 D . 与被挂失单（折）账户的存款人是否一致

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• 注册会计师为测试系统身份认证的控制是否确实有效，可能执行的审计程序有（）。

  A . 仿真客户全控制软件程序，编写一个计算机程序 B . 随机选取系统所处理的部分交易，并测试这些交易是否经过适当的审批 C . 利用无效的用户名及密码尝试进入系统 D . 检察员工所做的有关他们未将个人用户及密码外泄给别人的声明

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• 办理开户业务时，柜员不仅要按要求核查客户提供的有效身份证件，还要核对开户申请人与有效证件照片是否为同一人.

  A . 正确 B . 错误

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• 商业助学贷款的贷前调查人可以登录中国人民银行全国公民身份信息系统，查询借款人身份证明是否真实、有效。

  A . 正确 B . 错误

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• 银期转账签约业务审核，柜员审核提交者是否本人；申请表要求按照填表说明填写，填写内容完整、规范；申请表、“银期转账业务三方协议”、有效身份证件、金穗借记卡、有效身份证件号码相同。机构投资者盖章是否与（）一致。

  A . 财务章 B . 法定代表人名章 C . 加盖公章 D . 预留银行印章

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• 为测试系统身份认证的控制是否确实如设计般有效运作,最可能执行的审计程序是（）

  A．利用无效的用户名及密码尝试进入系统 B．仿真客户安全控制软件程序，编写一个计算机程序 C．随机选取系统所处理的部分交易，并测试这些交易是否经过适当的审批 D．检查员工所做的有关他们未将个人用户名及密码泄露给别人的声明

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• （)、（)时，在交易真实、合法的情况下，等值5万美元年度便利化额度内的经常项目结汇，可凭本人有效身份证件在银行直接办理;超过年度便利化额度的经常项目结汇，凭本人有效身份证件及相关证明材料办理。

  A．境外个人办理结汇业务 B．境外个人办理购汇业务 C．境内个人办理购汇业务 D．境内个人办理结汇业务

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• 我行持续进行客户身份识别，定期了解其主体合法存续状态，关注客户及其重要联系人证件有效期。在

  是 否

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• 注册会计师为测试系统身份认证的控制是否礴实如设计般有效运作，最可能执行的审计程序是（）。

  A.利用无效的用户名及密码尝试进入系统 B.仿真客户安全控制软件程序，编写一个计算机程序 C.随机选取系统所处理的部分交易，并测试这些交易是否经过适当的审批 D.检查员工所做的有关他们未将个人用户名及密码外泄给别人的声明

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• 以下哪些属于办理银联卡无卡支付签约的业务审核内容？（)A.身份证明文件是否真实及有效

  B.业务办理人是否客户本人 C.申请人是否持卡人 D.《广东省农村合作金融机构借记卡增值业务申请表》要素填写是否准确、齐全 E.《广东省农村合作金融机构借记卡增值业务申请表》是否已签字确认 此题为多项选择题。

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• 客户持临时身份证办理业务时需确认是否在有效期内，临时身份证有效期统一为（）个月

  A．6 B．3 C．1 D．4

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• 准备征信查询资料过程中,需核实被查询人有效身份证件是否即将过期,身份证件有效期需距离申请日期（）天及以上

  A．7 B．15 C．30 D．90

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• 办理担保，当事人应当提交书面申请以及真实、合法、有效的财产、权利凭证和身份或者资格证明等材料，海关应当自收到当事人提交的材料之日起（）内对相关财产、权利等进行审核，并决定是否接受担保。

  A．5日 B．5个工作日 C．10日 D．10个工作日

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