反洗钱系统“数据报送-数据完善-回执交易补录”,主要补录代办人信息、交易信息和对手信息等信息（）
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交易金额达到反洗钱要求金额时，系统弹出反洗钱的交易画面包括（）。
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反洗钱系统客户号（）。是指反洗钱系统使用的客户号，反洗钱系统客户号生成规则分为（）。
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人民币大额交易数据的采集方式，对于T日发生的大额交易，按照规定标准主要由反洗钱系统（）数据。
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反洗钱信息管理系统，主要实现由农业行向（）反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易数据。
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巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是客户身份识别制度。
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在反洗钱监测系统中，系统未提取而反洗钱人员认为可疑的交易，补录员可以通过人工创建（）来实现报送。
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巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是什么？（）
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在反洗钱交易数据实行集中报送模式下，各省、市、县分支机构通过该系统可使用的主要功能包括（）
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反洗钱监测系统中数据维护主要提供（）等功能，实现各种查询维护功能。
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（）负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。
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反洗钱系统是华夏银行反洗钱数据报送的（）手段，旨在提高反洗钱工作效率和数据报送质量，减轻手工填报的工作量。
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根据《浙江省农村合作金融系统反洗钱业务岗位设置暂行规定》，各行社反洗钱信息监控报告系统应设置（）等岗位
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营业网点反洗钱系统操作员每日登录反洗钱系统查询上一工作日发生的（），并对实际发生大额交易进行核对、校验。
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《晋商银行反洗钱管理办法》规定，支行反洗钱系统操作员由（)担任。
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目前各业务系统增加了反洗钱名单监控功能，在业务办理过程中,实时调取反洗钱系统中的监管名单进行比对，反洗钱监控名单客户包含以下几类（）
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本行通过反洗钱风险管理系统开展客户洗钱风险评估，系统数据及其他工作档案（人行反洗钱调查、协查资料、尽职调查记录等）保管期限最低为（）年
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根据保全环节业务系统反洗钱功能操作指引（2018修订版）优化完善以下哪几个方面的系统反洗钱功能（）
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对达到反洗钱识别标准的业务，系统（），系统操作人员需通过反洗钱客户信息登记模块进行客户身份信息登记
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公司反洗钱岗位人员（包括兼岗）在开通反洗钱管理系统权限时，应当填写《反洗钱信息安全保护承诺书》。（）
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反洗钱系统每日日终收集逻辑集中系统、协助查控综合管理系统及人工通过反洗钱系统录入的查冻扣客户信息，于（）向网点反洗钱联络员推送尽职调查任务。
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反洗钱系统将客户洗钱风险评级标准分为（）
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反洗钱自主监测报送系统中,按照反洗钱岗位及业务需要设置,目前,系统内设置四级岗（）
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反洗钱工作报告应至少每年报告一次，主要内容包括：组织机构和制度建设、系统建设、（)等。（)
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每个工作日，反洗钱（）应及时登录反洗钱系统，完成对系统生成的大额和可疑信息的修正、补充，同时对系统没有采集到而通过人工分析、判断采集的可疑信息在反洗钱系统上完成新增信息的填制工作
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