客户由他人代理办理业务的,金融机构应同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证件进行()。
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客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
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客户由他人代理在金融机构办理业务的,当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行汇兑并登记,可以不对代理人审核。
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客户身份识别业务范围中对他人代理客户办理()以上存取款转账业务时,应核对代理人和被代理人的有效实名证件或身份证明文件,同时登记相关信息。
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根据“了解客户”原则,客户由他人代理办理业务的,银行只需对代理人的身份证明文件进行核对并登记。
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客户由他人代理在金融机构办理业务的,当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对时,应当对代理人采取哪些身份识别措施。()
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客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
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按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
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《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
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客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
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当客户委托他人代理业务时,除应按照“《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》”核对、登记、留存委托人(被代理人)身份信息外,同时审核代理人的有效身份证件就可以办理。
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客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对什么人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记?
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客户由他人代理办理业务的,金融机构应当()身份证件或者其他身份证明文件。
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客户由他人代理办理业务的,金融机构只对被代理人的身份证件进行核对并登记。()
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客户由他人代理在金融机构办理业务的,当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记,可以不对代理人审核。()
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根据《反洗钱法》,客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
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根据“了解客户”原则,客户由他人代理办理业务的,银行只需对代理人的身份证明文件进行核 对并登记。根据“了解客户”原则,客户由他人代理办理业务的,银行只需对代理人的身份证明文件进行核 对并登记。 ()
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客户由他他人代理在金融机构办理业务的,当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记,可以不对代理审核。()
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客户由他人代理办理业务的,如需出示代理人和被代理人的身份证的,应当同时对代理人和被代理人的身份证进行核查()
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根据《反洗钱法》,客户由他人代理办理业务的,金融机构可以不用同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记()
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客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对()和()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
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客户由他人代理办理业务的,金融机构只需对被代理人的身份证件或其他身份证明文件进行核对登记。()
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客户由他人代理在金融机构办理业务时,当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行汇兑并登记,可以不对代理人审核()
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