汇出汇款业务中各要素经LN系统筛查后，未产生制裁名单预警的业务，经办人员可按正常业务进行后续操作；产生制裁名单预警的业务，应按照我行制裁名单审核流程及职责分工，进行制裁名单初审及复审（如需）操作，并按制裁后续处理规定执行（）
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银行办理外汇汇出汇款时，在（）后，在业务系统中选择汇出汇款交易，按汇款人的申请和业务类型选择不同的汇款方式。
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国际结算汇出汇款业务提交后，IBP系统生成的SWIFT报文是：（）
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国际汇出汇款电汇业务的头寸预报工作由（）按照汇出交易分货币、分清算账户、分起息日等建立汇出头寸统计表，经后台交易确认柜员审核后通过NIMS系统向总行报送。
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在汇出汇款业务中，已发出汇出汇款指示中的（）要素不得更改。
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办理汇出业务，审核漫游汇款申请书要素填写是否齐全、清晰，业务类型是否选择（）。
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前台受理汇出汇款业务，完成在核心银行系统的录入、核准、提交后，汇款资金暂挂在省行（）账户中；
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系统内汇兑业务，汇款人申请退回，如款项已汇出且收款人未在汇入银行开立存款账户，需要经过哪些步骤方可办理（）。
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柜员发现汇款人、收款人、金额等汇款要素录入错误，经审批退汇或抹账后，汇款人要求继续汇出的，柜员重做“汇出”交易，并（）。
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国际汇出汇款交易成功后，系统会根据规则自动产生出汇款的（）业务编号，即发出的SWIFT MT103报文的20场编号。
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在小额支付系统委托收款业务的后续处理中，注销后的往账再重新录入复核时需填写新的汇出汇款凭证。以下不属于新的汇出汇款凭证所需注明的事宜是（）.
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柜员执行退汇交易，如确系原汇出交易输入错误，经主管审核后，按原汇出交易输入的汇款人证件类型、证件号码重做退汇交易，并在退汇业务记账凭证注明（）及错误信息内容。
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办理漫游汇款汇出、兑付及退汇均使用（）凭证，由客户在背面填写业务要素，是柜员办理漫游汇款业务的依据。
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国际结算汇出汇款业务提交后，IBP系统生成的SWIFT报文是（）
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为防范通过离岸账户汇入我行客户账户可能产生的反洗钱及制裁合规风险，对汇款人为我行或他行的（）、（）、（）账户的贸易项下汇入汇款，收款人无论是否为外汇局货物贸易外汇收支企业名录A类企业，经办行均不得直接解付入账，应收集合同、发票、报关单、运输单据等单据进行合规审核和监控名单筛查。
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对涉敏感国家和地区的业务展开增强型尽职调查，在LN系统中筛查的名单库应选择（）
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跨境汇出汇款业务中如收款人被列入分拆预警名单,则无法通过我行电子渠道办理汇出汇款（）
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提高制裁风险名单筛查质效，我行根据日常监测情况将频繁被反洗钱特殊名单系统提示，但经尽职调查后，核实为系统误报的字段，人工在系统中将误报字段设置为（）予以屏蔽
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为避免我行陷入转出方与转入方的经济纠纷，除因经办员操作失误或系统原因改由其他渠道重新办理汇款提出的，可以对该笔汇款申请进行修改、撤销之外，原则上不得对系统已受理的汇款申请进行修改、撤销。特殊情况客户要求撤销的，需由（）在排除客户欺诈风险和涉及联合国制裁名单和涉恐名单的风险后审批办理
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信用卡发卡系统已实现对接制裁名单系统（LN)进行筛查，对命中名单的客户禁止发卡（）
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在叙做跨塘撮合业务过程中，要切实履行客户尽职调查、名单筛查，交易监控、大额与可疑交易报告等反洗钱义务，确保不违反我行反洗钱与制裁合规政策。（）
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在处理国际业务时，对于系统筛查产生的疑似匹配本行涉制裁风险名单的预警信息，首先应（）
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各单位在跨境汇款业务处理过程中通过我行金融制裁名单监测系统开展实时监测，确保汇款人和收款人不在涉恐及制裁名单之列，要重点关注国内洗钱、涉恐、涉毒高风险地区客户的收款情况（）
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网点应当及时跟踪客户的柜台交单情况，对于客户要求撤销或超过7个工作日客户仍未柜台交单的业务，在与客户确认后，网点可在综合业务处理系统网上国际业务汇出汇款取消模块(操作码：7851、7852)撤销客户的业务申请。()此题为判断题(对，错)。
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按照我行的反洗钱业务处理规定，在汇款的报文中应该尽量避免使用缩写，应该尽量使用名称、地址的全名，以避免因为缩写的原因命中反洗钱的制裁名单（）