中国人民银行根据履行反洗钱职责的需要,可以采取的现场检查措施有()。
相似题目
-
根据《反洗钱法》第四条的规定,中国人民银行作为国务院反洗钱主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。
-
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查。
-
中国人民银行或者其省一级分支机构根据履行同业拆借市场监管职责的需要,可以采取下列措施进行同业拆借现场检查()
-
反洗钱保密信息和()包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、客户洗钱风险等级分类信息、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。
-
《反洗钱法》规定,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、()谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
-
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、监事、股东或其他负责人谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
-
根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取措施进行反洗钱现场检查。()
-
反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息,分析评估其执行反洗钱法律制度的状况,根据评估结果采取相应的()、限期整改等监管措施的行为。
-
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要进行现场检查时,检查人员不得少于()人,并应出示执法证和检查通知书。
-
中国人民银行根据履行反洗钱职责的需要,可以采取的现场检查措施主要包括()。
-
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构什么人谈话?要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
-
根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取以下措施进行反洗钱现场检查。()
-
《反洗钱法》规定,中国人民银行为履行()职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。
-
根据《金融机构反洗钱规定》的规定,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构()谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
-
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查?()
-
根据《反洗钱法》的规定,人民银行因履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息仅可以用于反洗钱行政调查;司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。这样就从两个方面限制了调查资料的使用范围。这项规定体现了反洗钱调查的哪个性质?()
-
反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、()、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。
-
公安机关及其人民警察履行职责时,可以根据现场需要经()批准后使用警戒带。
-
中国人民银行作为账户的监督管理部门,同时又是反洗钱主管部门,其在履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,可以用于账户管理等相关职能的监督检查。()
-
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统吗?
-
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于()
-
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取对可疑账户销户的措施。()
-
基金销售机构应根据规定,监测客户现金收支或款项划转情况,及时向中国反洗钱监测中心报告。中国反洗钱监测分析中心是为()履行组织协调国家反洗钱工作职责而设立的收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构
-
金融消费者不能或者拒绝提供必要信息,致使银行、支付机构无法履行()的,银行、支付机构可以根据《中华人民共和国反洗钱法》的相关规定对其金融活动采取限制性措施。
推荐题目
- 为了能够让OMM上的功能(配置管理、软件版本管理、网元日志管理)在EMS上呈现,需使用()技术。
- 法学
- ETF的申购对价、赎回对价包括()。
- 煤中的()是产量热量的主要来源。
- 一定压力下,纯物质的泡点温度和露点温度是相同的,且等于沸点。
- 注入站向卫星注入一次新的导航数据的时间是:().
- 除了陈式,其它太极拳有没有陈式太极拳的四个特点?
- 现金流量表是反映企业在一定时期内现金收入和支出情况的报表。下列选项中,属于现金流量表中“现金”具体内容的是()。
- 根据支付结算法律制度的规定,票据中,属于见票即付的有()。
- 向发酵罐或其它容器中加料或从中取样时,应当检查并确保管路连接正确,并在严格控制的条件下进行,确保不发生污染和差错()