有权机关需要查询贷记卡客户资料,应要求其出示()等,并经有权人员授权。
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司法部门因办案需要调阅营业机构预留签章卡的,营业机构应根据有权司法机关出具的协助查询通知书内容与查询要求,调阅的预留签章卡应限于存款资料对应的预留签章卡。若司法机关查询要求需影印预留签章卡,应经有权审批人签字同意后方可影印,并在影印件上注明影印日期后出具。
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银行受理()等有权机关查询要求时,首先要审查是否出具县团级(含)以上公、检、法等部门签发的协助查询存款通知书,是否是查询机关的执法人员,查询人必须出示本人工作证和执行公务证。
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柜员在为客户办理“E-TOKEN个人客户资料变更”业务时,需验证客户本次需要更新的身份证件及E-TOKEN系统留存的原身份证件,如客户不能提供原身份证件,则应出示有权机关开具的相关证明。()
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协助有权机关查询汇款资料时,有权机关要求带走原件的,网点必须协助。
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如政府部门、司法机关因公需要查询客户档案,须出示一下哪些证件并经核对无误后方可提供其查询。()
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协助有权机关查询的资料应限于存款资料,包括被查询单位或个人开户、存款情况以及与存款有关的会计凭证、账簿、对账单等资料。各相关业务部门应当如实提供上述资料,根据有权机关需要可以(),但不得允许有权机关带走原件。
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银行提供给有权机关查询的资料只限于被查询单位或个人在查询行及其辖属机构的存款资料,有权机关根据需要可以抄录、复制、照相、带走原件。
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有权执法机关进行查询、冻结、扣划存款账户时,应同时出示()证件。
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查询人所需查询的账户资料等会计资料应由指定人员提供,查询人不得径直进入营业室自己翻阅。银行在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后,根据业务需要可以通知存款单位或个人。
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商业银行应按年度准备理财计划各投资工具的财务报表、市场表现情况及相关资料,相关客户有权查询或要求商业银行向其提供上述信息。( )
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金融机构协助有权机关查询的资料有权机关根据需要可以()。
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有权机关执法人员要求查询个人存款时,须出示()。
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工、检、法及税务机关等有权机关需要向银行查询企业的存款资料时,查询人必须出示县(含)级以上有关部门签发的“()”
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有权机关查询后,可按需要对资料原件进行()。
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因案件需要,有权机关查询客户存款明细时,办案人员应提供()。
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有权机关查询的资料包括被查询单位或个人开户、存款情况以及与存款有关的会计凭证、帐薄、对帐单等资料。有权机关根据需要可以抄录、复制、照相,但()带走原件。
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协助有权机关查询的资料应限于()等资料。
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金融机构协助有权机关查询的存款资料原件,金融机构应当如实提供,有权机关根据需要可以()。
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商业银行应按()准备理财产品各投资工具的账务报表、市场表现情况及相关资料,相关客户有权查询或要求商业银行向其提供上述信息。
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有权机关进行查询后可以对需要的资料进行抄录,复印和拍照时。如需带出原件,需要出示相关公函,并登记《协助有权机关查询,冻结,扣划登记簿》,详细记载相关内容()
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金融机构协助有权机关查询的资料应限于存款资料,金融机构应当如实提供,有权机关根据需要可以()。
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商业银行应按年度准备理财计划各投资工具的财务报表、市场表现及相关资料,相关客户有权查询或要求商业银行向其提供上述信息。()
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金融机构协助有权机关查询的资料应限于存款资料,包括被查询单位或个人开户、存款情况以及与存款有关的会计凭证、账簿、对账单等资料。对上述资料,金融机构应当如实提供,有权机关根据需要可以抄录、复制、照相,带走原件
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在办理完毕查询存款手续后,有权机关要求保密的,一定不能给客户通风报信,但冻结、扣划存款的,可以在办完毕后根据业务需要通知客户()
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