格式法律文本:是指由总行统一制订或审查批准后发布使用的,未做任何补充和修改的标准格式合同、协议或其他法律文本,以及市级以上政府职能部门就农商行业制定的通行文本。
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根据《华夏银行关于防范案件风险有关禁止性规定的通知》的规定,签署或出具各类非总行格式合同文本、承诺类文件、各类协议及合同需经()法律合规部门审查,并经有权审批人审批同意。
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一级会计科目、全国范围内使用的二级会计科目和损益类账户的设置由总行统一制订,各中心支行可设置辖内使用的二级科目。
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办理国内信用证业务的各种申请书、凭证以及协议文本等必须使用总行统一制定的格式。文本各项内容应填写真实、完整、正确,客户签章应与银行预留印鉴相符。()
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总行合规管理部仅对中文版法律文本进行审查并出具法律审查意见。送审单位如因业务需要签署外文版本,需要审查的,应当提供中外文对照版本,并对中文译本的准确性负责。
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操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统,以及外部事件所造成损失的风险。总行《操作风险报告管理办法》(试行)所指操作风险包括法律风险、策略风险和声誉风险。
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代理外资银行签发人民币汇票业务的合同文本如采用非建设银行标准格式文本,应报总行法律部审核。
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总行未制定格式合同文本的,分行制定固定格式、在华夏银行分行所辖范围内反复使用的合同文本()
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《工会劳动法律监督证》、《工会劳动法律监督意见书》和《工会劳动法律监督建议书》的格式文本由()制订。
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代理国外银行外汇清算业务协议必须采用建设银行的格式文本,并由总行统一对外签署。
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总行或一级分行针对某项业务制订的,在全辖或辖内特定区域普遍使用的合同文本称为()。
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代理外资银行人民币异地资金清算协议须采用建设银行格式文本。协议由总行统一对外签定。
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对于总行制定的标准格式文本,一级分行需要根据辖内实际情况对其进行修改后转发辖内使用的,应当报总行业务主管部门审批,并附填写完整的《标准格式文本修改审查表》,审查表中必须包含的内容有()
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总行级参数是指由总行统一控制和管理的参数。下列是总行级参数的是()。
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农村中小金融机构的合同文本中,以下哪一项是指为便于在业务中重复使用,而对文本的内容、体例和格式等进行统一制定的合同文本()
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风险总监审批产品或项目通过后,私人银行部风险管理中心将有关合约文本及其他所需材料报总行法律合规部进行合规性审查。
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商业汇票印制由中国人民银行总行统一格式、联次、颜色、规格,并在批准的印刷厂印制,目前市场上流通的商业汇票均来自()。
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统一管理各类授权、授信的法律事务,制定和审查法律文本,对新业务的推出进行法律论证,确保各项业务的合法和有效是()的职责。
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根据总行授权,分行有权对总行法律合规部审查范围外的合同文本进行审查,包括但不限于下列合同类型()
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对于非标准格式文本的保函,各经办行要将保函样本报送法律合规部门审查。
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()是指由国务院制订并发布或者国务院有关部门拟订,并经国务院批准发布,调整经济生活中某些方面会计关系的法律规范。
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银团贷款工作组接到牵头行发送的银团贷款合同文本后,根据总行业务合同管理的相关规定移交省级分行法律合规职能部门进行内部法律审查。银团贷款合同文本经内部法律审查通过后,方可正式签约。农发行的签约人为()。
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总行各部门、各分支机构及分支机构所辖机构在业务办理过程中根据特定客户的实际情况,确需修改格式合同文本或使用非本行格式合同文本的,须经以下哪个流程方可使用()
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__指由部门统一管理的工具或仪器,一般是指使用频率不高、不易携带或者较贵重的工器具()
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分行在为客户提供上门服务前,应以分行名义与客户签订上门服务协议,原则上应使用总行统一格式文本协议,并明确()