境外个人持人民币现钞办理外币兑回业务时，单笔交易金额等值（）的，应复印留存客户身份证件。

相似题目

• 经授权银行同意，外币代兑机构可为持本人有效身份证件的境外个人办理每人每日累计不超过等值（）美元（含）的人民币兑换外币现钞的兑回业务。

  A . 500 B . 1000 C . 1500 D . 2000

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• 境外个人持外币卡在我行自助设备提取未用完的人民币，可凭（）在我行开办对私结售汇业务的任一分支机构办理兑回。经办柜员复印取款凭条留存。

  A . 本人有效护照 B . 原取款外币卡 C . 外币卡取款凭条 D . 收入证明

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• 外币代兑机构的业务范围主要为非居民个人和居民个人办理外币现钞或旅行支票兑换人民币服务。其中，为非居民个人办理每人每日累计不超过等值500美元（含）的人民币兑换外币现钞的兑回业务；设立在境内关外场所的外币代兑机构，上述限额可调高至等值（）（含）。

  A . 1万美元 B . 5000美元 C . 1000美元 D . 700美元

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• 居民个人购汇后，所购外汇可以汇出境外、可以持汇票、旅行支票、信用卡等携出境外，也可以提取外币现钞，但提取外币现钞的金额不超过等值（）美元可直接办理。

  A . A.1000 B . B.2000 C . C.3000 D . D.5000

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• 个人客户可以持身份证到柜面办理外币现钞账户零金额开户。

  A . 正确 B . 错误

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• 外国驻华使领馆外交人员办理外币现钞存款业务时，可凭《中华人民共和国外交部外交身份证》和《中华人民共和国外交部身份证》办理，交易金额不受当日累计等值5，000美元限额的控制。

  A . 正确 B . 错误

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• 非居民个人持有外币现钞需汇出境外时，汇出金额在等值（）美元以上的，凭本人真实身份证明和本人入境申报单办理。

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• 境外个人售汇业务种类包括经常项目项下合法人民币收入购汇和未用完人民币兑回外币。在离境前凭“外汇兑换证明”办理未用完人民币兑回外币时，兑回日期不能超过兑入日期（）。

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• 境外个人将原兑换未使用完的人民币兑回外币现钞时，超过规定金额的，可以凭（）在银行办理。

  A . 本人有效身份证件 B . 外汇管理部门核准件 C . 原兑换水单 D . 有交易额的相关证明

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• 未超过年度结汇总额的境内和境外个人手持外币现钞结汇，日累计金额超过（）的，客户持本人有效身份证件以及本人海关进境申报单或本人原存款银行外币现钞提取单据或本人原购汇提钞单据办理。

  A . 等值500美元（不含500美元） B . 等值1000美元（不含1000美元） C . 等值5000美元（不含5000美元） D . 等值10000美元（不含10000美元）

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• 各营业网点在以开立帐户等方式与客户建立业务关系，为未在本行开立帐户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上业务时，应做到：（）

  A . A、应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件， B . B、登记客户身份基本信息， C . C、联机打印身份证核查记录， D . D、并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。 E . E、以上都需要

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• 境外居民个人持外币现钞每人每天存储等值5000美元以上的，凭（）办理。

  A . A、本人有效身份证件 B . B、本人外汇收入证明 C . C、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据 D . D、《非居民个人外汇收支情况表》

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• 外商投资企业支付外藉、华侨、港澳台职工工资和境外差旅费，如需提取外币现钞，单笔不超过等值（）万美元的可以持董事会决议、完税证明直接到银行办理.

  A . 1 B . 2 C . 3 D . 5

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• 根据《中国人民银行关于加强跨境汇款业务反洗钱工作的通知》，当客户向境外汇出资金金额达到单笔（）人民币或外币等值（）美元以上时，应完整登记汇款的交易信息，并通过核对身份证件等方式，确保信息的准确性。

  A . 1万；1000 B . 5万；5000 C . 10万；1万 D . 20万；2万

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• 境外个人使用境外卡在境外提取人民币现钞未用完部分，可凭其原始交易凭证，如ATM或银行出具的相应单据，在提现后24个月内，到银行兑回不超过原提现的外币，并可按相关规定汇出或携带。（)

  是 否

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• 持哪些证件的境外个人可以在交通银行办理外币现钞收付业务（）

  A．护照 B．港澳居民来往内地通行证 C．台湾居民来往大陆通行证 D．边民证

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• 办理个人存取款业务时，单笔取款金额在人民币（）万元、外币等值（）美元（不含）以下，单笔存款金额人民币（）万元、外币等值（）美元（不含）以下的，可不要求客户提供有效身份证件

  A．2、2000、1 、1000 B．1、 1000、2 、2000 C．1、 1000、1 、1000 D．2 、2000、2、 2000 此题为多项选择题。

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• 境外个人持外币现钞办理境外汇款，当日单笔或累计等值5万美元（含)以下的，凭本人有效身份证件办理。超过上述金额的，还应提供经海关签章的本人《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据。（)

  是 否

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• 境外个人将兑换未用完的人民币兑回外币现钞时，以下说法错误的是： B（）

  A．单笔或当日累计兑换不超过等值500美元（含）以及离境前在境内关外单笔或当日累计不超过等值1000美元（含）的兑换，无需提供原兑换水单，并可在外币兑换机构办理 B．原兑换水单的兑回有效期为自兑换之日起12个月 C．原兑换水单的兑回有效期为自兑换之日起24个月 D．原兑换仅限于外币现钞、旅行支票或信用卡结汇

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• 境外个人将原兑换未使用完的人民币兑回外币现钞时，等值500美元以内兑换可凭本人有效证件在银行办理兑回，超过规定金额需凭 B 在银行办理兑回（）

  A．消费单据 B．24个月内的原兑换水单 C．收入证明材料 D．劳务合同

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• 分行对未在交行开户的客户办理支付结算业务（包括境外银行卡柜面人民币取现业务、外币旅行支票兑付业务、速汇金业务等)应按一次性金融服务客户身份识别规定交易金额单笔（)对客户进行身份识别。

  A．A.人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上 B．B.人民币1万元以上或者外币等值500美元以上 C．C.人民币2万元以上或者外币等值1000美元以上 D．D.其他选项皆不是

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• 通过自助兑换机办理的个人外币现钞兑换人民币现钞交易纳入个人外汇业务系统管理。（)

  是 否

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• 境内个人手持外币现钞汇出境外用于经常项目支出当日累计等值（)美元以下（含〉的，凭本人有效身份证件在银行办理;超过上述金额的，凭经常项目项下有交易额的真实性凭证、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据办理。

  A．5万(不含) B．5万(含) C．1万(不含) D．1万(含)

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• 关于需要联网核查的业务说法正确的有（）。①基金定投业务②为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务③个人从外汇储蓄账户提取外币现钞当日累计等值1万美元以上的④存入外币现钞当日累计等值5000美元以上（含）的⑤个人结汇等值1000美元以上的⑥个人购汇等值1000美元以上的⑦个人外汇储蓄账户资金境内划转

  A．①②③④⑥ B．①②③④⑤⑥⑦ C．①②③⑤⑦ D．①②③④⑤

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