《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，不得将反洗钱工作档案与（）混合组卷、混合保管。

相似题目

• 违反保密规定，泄露有关信息，拒绝、阻碍反洗钱检查，故意提供虚假材料等违法行为的机构，情节严重的，中国人民银行可采取的处罚措施不包括（）。

  A . 依法对被检查单位处以罚款 B . 依法对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以罚款 C . 建议保险监督管理机构对责任人员予以纪律处分 D . 建议保险监督管理机构取消责任人员任职资格或者禁止其从事有关金融行业工作

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• 华夏银行反洗钱工作保密管理办法，适用于（）反洗钱工作保密管理。

  A . 总行 B . 分行 C . 总、分支行 D . 支行

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• 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，不得在非工作场合或在工作场合与（）谈论涉密事项。

  A . 同事 B . 无关人员 C . 营业室经理 D . 大堂经理

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• 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，反洗钱涉密（）不得外借。

  A . 文件 B . 文件、资料、档案 C . 资料 D . 档案

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• 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，严格控制涉密信息资料在内部签报流转过程中的（）路径。

  A . 检查 B . 通知 C . 确认 D . 审批

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• 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，需要调阅或查询反洗钱工作档案的，应按内部规定办理调阅审批及登记程序，不得在没有得到（）的情况下复印、拍照、拷贝反洗钱工作档案。

  A . 批准 B . 口头同意 C . 咨询 D . 授权

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• 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，需要调阅或查询反洗钱工作档案的，应按内部规定办理调阅审批及登记程序，不得在没有得到批准的情况下（）反洗钱工作档案。

  A . 复印 B . 拍照 C . 拷贝 D . 复印、拍照、拷贝

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• 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，需要调阅或查询反洗钱工作档案的，应按内部规定办理调阅审批及登记程序，不得在没有得到批准的情况下复印、拍照、拷贝（）。

  A . 工作档案 B . 客户身份识别资料 C . 反洗钱工作档案 D . 联网核查记录

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• 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁工作档案，经有权人员批准后专人执行。在对反洗钱保密信息和资料进行复印或摘抄时，复印件和摘抄件（）与原件相同的保密措施。除非确有必要，在业务处理完毕后，复印件和摘抄件应当收回销毁。

  A . 必须采取 B . 不采取 C . 可选择 D . 可以采取

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• 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，选择具备保密条件的会议场所，并根据工作需要（）参加会议人员的范围。

  A . 放开 B . 限定 C . 不限定 D . 公开

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• 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，不得将反洗钱工作档案与其他文件（）、混合保管。

  A . 共同保管 B . 分开保管 C . 单独保管 D . 混合组卷

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• 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》规定，各单位反洗钱工作办公室应对本机构及辖属机构反洗钱保密工作的执行情况实施（）的监督检查，以保证各项保密措施能执行到位，取得实效。

  A . 定期 B . 不定期 C . 定期或不定期 D . 专项

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• 银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括（）

  A . 在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料 B . 配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的 C . 配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单 D . 被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料

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• 银行配合开展反洗钱调查中保密工作的内容包括（）。

  A . 在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易交易信息资料以及交易主体信息资料 B . 配合开展反洗钱调查工作任务、背景和目的 C . 配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名称名单 D . 被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料

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• 根据《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》规定，各单位应对通过实地查访、回访客户等各种措施获知的客户财务状况、经营状况、投资目的、投资偏好、风险承受水平等客户信息保密。可采取以下两种的保密措施：（）。

  A . 采取有效控制手段确保涉及客户身份和交易信息凭证及其他业务资料的安全流转及保存 B . 采取有效技术手段确保客户信息及交易电子数据的安全 C . 指定专人进行客户尽职调查工作及限制客户资料查询权限 D . 移交专门保管档案的库房

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• 银行反洗钱工作信息保密级别分为（）

  A . 绝密 B . 秘密 C . 内部资料 D . 机密

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• 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，采取有效技术手段确保客户信息及（）的安全。

  A . 可疑数据 B . 大额数据 C . 交易电子数据 D . 非现场监管报表数据

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• 中国人民银行及其分支机构应当对反洗钱现场检查中获取的（）保密，不得违反规定对外提供。

  A．信息 B．数据 C．交易记录 D．开户资料

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• 中国人民银行及其分支机构应当对反洗钱监督管理中获取的反洗钱信息采取妥善的保管和保密措施，任何情况均不得对外提供。（）

  A、正确 B、错误

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• 根据《反洗钱保密工作管理办法》规定，境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的，公司应当在获得（)提供。

  A．A.高管层审批同意后 B．B.反洗钱领导小组组长同意后 C．C.反洗钱领导小组全体成员同意后 D．D.客户授权同意后

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• 中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得()的予以保密，不得违反规定对外提供。

  A．文件 B．资料 C．文书 D．信息

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• （）作为反洗钱工作决策机构，负责反洗钱保密工作管理

  A．总分行运营管理部 B．总分行反洗钱工作领导小组 C．总分行授信业务审批部 D．总分行风险管理部

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• 根据《反洗钱保密工作管理办法》规定，反洗钱保密信息的范围包括（)、配合人民银行及司法机关调查可疑交易活动及协助侦查机关洗钱案件侦查等反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管信息。

  A．客户信息 B．客户洗钱风险等级分类信息 C．报告大额和可疑交易的信息及涉嫌恐怖融资的可疑交易信息 D．用于洗钱风险识别、评估、监测和报告的内外部反洗钱数据

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• 各支行需履行的反洗钱义务包括（）。①配合做好客户身份识别和客户交易记录保存工作，依照总行客户风险等级评定标准，划分客户洗钱风险等级，实施分类监控措施②积极面向社会、银行客户宣传反洗钱知识，并书面记录每次宣传工作的内容及成效③做好可疑交易线索报送工作，以及洗钱案件线索的报告工作④组织参加各类反洗钱知识培训，每季度举行反洗钱业务学习应当不得少于1次，并做好学习记录⑤每半年向上级行报告本单位反洗钱工作开展情况⑥遵守保密制度，对了解到的客户资料、反洗钱工作情况、案件调查进展等信息保密，不向制度规定之外的范围透露

  A．①②③④⑤⑥ B．①②③④⑤ C．①③④⑤ D．②③④⑤⑥

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