反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。
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客户身份资料和交易记录的保存，是反洗钱的基础工作，须保存的客户交易记录主要包括（）。
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金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些？
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可疑交易报告是反洗钱工作的核心内容和最终成果，其质量直接反映行社反洗钱工作水平。各行社可通过加强（）强化措施来提高可疑交易报告质量。
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（）负责制订全行反洗钱内控基本制度，推动全行反洗钱内控制度建设。
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金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些（）
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各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，建立（），确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。
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各分行应（）负责反洗钱工作，并按照分级管理的原则，对下属营业机构执行本办法和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。
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反洗钱工作年度报告包括但不限于以下内容：全年内控制度建设情况、客户身份识别情况、大额和可疑交易报送情况、宣传和培训情况、举报信息、监管部门开展（）检查情况等。
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金融机构反洗钱内控制度的核心内容一般应包括下列哪几种（）
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客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。
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金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。
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《金融机构反洗钱内控制度建设情况表》应填报（）
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行社发生主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更，应当在发生后（）个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。
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控制环境是反洗钱内控框架体系中不可缺少的要素之一，具体来讲主要包括哪些？
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反洗钱内控制度的核心内容是什么？
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反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的（）
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对于一家保险公司来说，下列关于反洗钱内控制度建设方面的做法正确的有（）
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反洗钱工作的核心问题和基础工作就是（）。
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反洗钱内控制度的核心内容一般包括客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易记录的内部操作规程，反洗钱工作保密制度，确保反洗钱工作制度有效执行的内部审计和稽核制度，保证（）及时掌握反洗钱工作情况的报告制度，员工反洗钱定期培训计划等。
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《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发[2008]391号)从反洗钱内控制度建设、客户身份识别、资金监测等方面对金融机构反洗钱工作提出了具体要求，包括（)。
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在反洗钱内控控制制度建设上，金融机构总部的分工（ABCD/AB）（）
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商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础地位的是（）
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反洗钱内控制度的核心是（）
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总、分、中支反洗钱内控制度更新应几个工作日内在反洗钱大数据平台报备；（）
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