反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。

相似题目

• 反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指（）

  A . A.人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为 B . B.人民银行为指导、部署反洗钱工作，而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为 C . C.人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况，而向特定的行政相对人（金融机构以及其他单位和个人）收集资料、核实情况的调查行为 D . D.人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪，而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为

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• 简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。

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• 中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）是反洗钱调查的重要依据。

  A . 正确 B . 错误

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• 《反洗钱法》规定，反洗钱调查的对象是什么？

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• 《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径，因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。

  A . 正确 B . 错误

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• 根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询问对象是（）

  A . A.金融机构主管 B . B.金融机构有关人员 C . C.非金融机构工作人员 D . D.金融机构反洗钱工作人员

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• 《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）

  A . A．35条 B . B．36条 C . C．37条 D . D．40条

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• 反洗钱调查的法律或规范依据包括（）

  A . A.《反洗钱法》和《中国人民银行法》 B . B.《行政复议法》、《行政诉讼法》、《国家赔偿法》及相关司法解释 C . C.《金融机构反洗钱规定》（2006）和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006） D . D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007） E . E.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）

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• 在反洗钱调查中，金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》？（）

  A . 拒绝调查的权利 B . 获得救济的权利 C . 核对、补充和更正讯问笔录的权利 D . 逾期自动解除冻结的权利

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• 根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查？（）

  A . 金融机构按照规定报告的可疑交易活动 B . 通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动 C . 其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动 D . 单位和个人举报的可疑交易活动 E . 通过涉外途径获得的可疑交易活动

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• 根据《反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查？（）

  A . A.中国人民银行或者其省一级分支机构 B . B.银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构 C . C.公安机关 D . D.人民检察院和人民法院

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• 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的，情节严重的，依据《中华人民共和国反洗钱法》处（）罚款。

  A . A、二十万元以上五十万元以下 B . B、二十万元以下 C . C、一百万元以上 D . D一万元一下

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• 《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（）

  A . A.中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施 B . B.严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限 C . C.反洗钱调查中的保密制度 D . D.反洗钱调查中的法律责任 E . E.反洗钱调查的救济途径

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• 《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查，并可采取下列哪几种行政措施（）。

  A . 询问、查阅 B . 复制 C . 核实 D . 封存 E . 行政拘留 F . 临时冻结

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• 下列法律或规章中，哪一个不是反洗钱调查的法律依据？（）

  A . A.《反洗钱法》 B . B.《行政复议法》 C . C.《行政处罚法》 D . D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

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• 各级反洗钱工作执行单位均应依据反洗钱相关法律、法规的要求，履行金融机构反洗钱义务（）.

  A . A、建立健全反洗钱内部控制制度。 B . B、建立并严格执行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理制度。 C . C、执行大额和可疑交易报告制度。 D . D、开展反洗钱培训和宣传工作。 E . E、配合监管机构做好反洗钱调查、现场检查、非现场检查。 F . F、临时冻结工作

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• 《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。

  A . 正确 B . 错误

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• 《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。

  A . 正确 B . 错误

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• 依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于反洗钱调查的说法正确的是：（）

  A . A、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人 B . B、经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，反洗钱行政主管部门可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料 C . C、反洗钱行政主管部门经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案 D . D、反洗钱行政主管部门采取的临时冻结最长不得超过二十四小时

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• （）依据反洗钱尽职调查结果，负责审核有关银行的反洗钱和反恐融资工作是否符合农业银行反洗钱规章制度要求。

  A . 总行内控与法律合规部 B . 总行国际业务部 C . 总行风险管理部 D . 总行运营管理部

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• 《反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指：D（）

  A．人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为 B．人民银行为指导、部署反洗钱工作，而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为 C．人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况，而向特定的行政相对人（金融机构以及其他单位和个人）收集资料、核实情况的调查行为 D．人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪，而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为

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• 反洗钱调查的依据必须有明确的法律规定。此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• <中华人民共和国反洗钱法>中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()

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• 根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查（）1.金融机构按照规定报告的可疑交易活动2.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动3.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动4.单位和个人举报的可疑交易活动5.通过涉外途径获得的可疑交易活动

  A．1,2,3,4 B．1,3,4,5 C．1,2,4,5 D．1,2,3,4,5

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