根据《华夏银行物流金融业务管理办法》的规定,下列情况下,分行货押管理中心的职责包括以下哪几项()
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《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》规定,金融机构应按照中国银行业监督管理委员会关于信息披露的规定,对外披露从事衍生产品交易的下列哪些情况()
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《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定,根据责任认定情况,有下列什么情形之一的,银行业金融机构可以免予追究有关案件责任人员的责任?()
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《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定,根据责任认定情况,发生涉案金额等值人民币一百万元(含)以上案件的,银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人的处分是()。
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《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定,根据责任认定情况,有下列什么情形之一的,银行业金融机构应当对有关案件责任人员从重处理?()
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根据《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定,人民银行分支机构对有如下()情况的,应当终止开办行办理存取现金业务。
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根据《华夏银行物流金融业务管理办法》的规定,以货物或者货权质押的,华夏银行为借款人提供融资的比例最高不得超过质物价值的(),期限最长不得超过()个月。
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《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定,根据责任认定情况,发生重大、恶性案件的,银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人及其上一级机构分管负责人的处分是()。
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根据《华夏银行物流金融业务管理办法》的规定,在货物及货权质押融资类业务中,索赔失败或赔偿金额不足以归还华夏银行融资的,借款人无需承担融资偿还责任。
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根据《华夏银行物流金融业务管理办法》的规定,质押期间,价格专管员根据市场行情和其他因素判定质物价值,当发生质物价格下跌超过()时,向借款人发出书面通知,要求追加质物或提供新的担保。
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根据《华夏银行物流金融业务管理办法》的规定,在未来提货权融资业务仓储监管模式中,华夏银行须严格要求供货商或购货商购买华夏银行认可的运输保险(供货商承诺承担到货责任的除外),费用由供货商和购货商约定,保险第一受益人为(),投保的价值不低于货物价值,保险期限至少覆盖整个运输期间。
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根据《华夏银行物流金融业务管理办法》的规定,在未来提货权融资业务中,购货商按合同约定存入的承兑、开证保证金,原则上不少于(),须按要求存入保证金账户。
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根据《华夏银行物流金融业务管理办法》的规定,在未来提货权融资业务中,购货商若为民营企业,原则上须提供()的个人连带责任担保。
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《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定,根据责任认定情况,有下列什么情形之一的,银行业金融机构可以对有关案件责任人员从轻或减轻处理?()
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《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,各银行业金融机构发生案件或案件风险事件后,应对有关排查工作开展情况进行检查,并根据检查情况追究排查不尽职的责任。
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根据《金融物流业务监管物品种管理办法》的规定,必须上保险的监管物包括()
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根据《华夏银行非金融机构法人客户授信管理办法》的规定,授信额度一经确定,应保持相对稳定,非特殊情况不得调增。特殊情况包括()。
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根据《华夏银行物流金融业务管理办法》的规定,在未来提货权融资业务中,未纳入总行确定名单的供货商,由分行或授信审批办公室对供货商开办该业务进行额度核定。额度限额原则上不超过供货商上年度销售收入的()
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根据《华夏银行物流金融业务管理办法》的规定,在未来提货权融资业务中,上报总行批准的供货商,其信用等级至少须为()。
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根据《华夏银行非金融机构法人客户授信管理办法》的规定,对单一集团客户授信总额超过华夏银行资本余额()以上或华夏银行视为超过华夏银行风险承受能力的其他情况,华夏银行应采取组织银团贷款、联合贷款和贷款转让等措施分散风险。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号)规定,可疑交易符合下列()情形的,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
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根据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,银行业金融机构应在案件调查工作完成后,对案件责任人员做出责任认定,根据责任认定情况进行内部问责()
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根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定,案件责任人员范围应当根据相关岗位和业务条线的职责内容、管理权限、履职情况等因素予以认定。()
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根据《云南红塔银行信息科技审计管理办法》规定, 编制信息科技审计计划时,应按照监管要求,根据审计资源的实际配置情况,合理安排信息科技审计内容和审计频率,包括但不限于信息科技专项审计、业务连续性审计、网络金融审计等。至少应每()
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根据《金融违法行为处罚办法》规定,金融机构有下列情形之一的,应当经中国人民银行批准:(一)变更名称;(二)变更注册资本;(三)变更机构所在地;(四)更换高级管理人员;(五)中国人民银行规定的其他变更、更换情形()
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