按照人民银行规定,以下符合反洗钱大额交易上报标准的是()。
相似题目
-
根据《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》的规定,证券公司和基金管理公司应监测客户现金收支或款项划转情况,对符合大额交易标准的,在该大额交易发生后()个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。
-
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,致使洗钱后果发生的,对金融机构处()罚款。
-
信贷人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时,及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易,并协助反洗钱调查机构的依法调查,要求信贷人员遵守()准则。
-
必须按规定上报反洗钱大额或可疑交易,如果漏报或迟报,可能为洗钱犯罪提供便利,受到监管部门处罚。
-
人民币大额交易数据的采集方式,对于T日发生的大额交易,按照规定标准主要由反洗钱系统()数据。
-
基金销售机构应根据中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条和第十条规定,监测客户现金收支或款项划转情况,对符合大额交易标准的,在该大额交易发生后()工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。
-
对于单笔或者当日累计人民币交易()万元以上的现金票据解付等未通过客户账户办理的现金支取,各分行应严格按照大额交易报告相关规定,通过反洗钱系统大额交易人工上报功能上报。
-
以下哪项不符合人民银行反洗钱的大额交易特点()
-
金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
-
客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由谁按照规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告?
-
银行对于大额和可疑交易数据以及各类整理上报的反洗钱报告等资料如何保管?
-
《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。
-
根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送()。 (1)反洗钱统计报表 (2)信息资料中与反洗钱工作有关的内容 (3)稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容 (4)本外币大额可疑交易报告
-
银行从业人员按照反洗钱有关规定,应报告大额和可疑交易。
-
会计主管应严格执行《反洗钱管理办法》,督促操作人员()按要求核对上报反洗钱系统数据,做好大额交易台账,并按规定下载或打印反洗钱各类报表,分类装订保管。
-
银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定,及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易。
-
在反洗钱数据报送过程中,营业网点如果发现存在大额交易数据和可疑交易数据遗漏,未能在规定期限内上报,营业网点应该上报()。
-
中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心,负责从业机构大额交易和可疑交易报告的接收、分析和保存,并按照规定向中国人民银行报告(),履行中国人民银行规定的其他职责
-
反洗钱系统根据大额交易报告标准自动筛选符合标准的数据,形成大额交易报告,由()统一向中国反洗钱监测分析中心报送。
-
根据〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉(中国人民银行令〔2016〕第3号)的规定,符合下列__的大额交易应当通过反洗钱系统提交大额交易报告()
-
开户行须按照中国人民银行及国家反洗钱监测中心关于反洗钱的有关规定,对于境内机构外汇账户项下的大额及可疑收支交易情况,认真及时地履行报告职责,报告内容要准确、完整。()
-
根据中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第9条和第10条规定,基金销售机构监测到客户现金收支或款项划转出现下列情况时,以下表述正确的是()。Ⅰ.对符合大额交易标准的,应当在该大额交易发生后5个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告 Ⅱ.在发现有可疑交易或者行为时,在其发生后10个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告 Ⅲ.对符合大额交易标准的,在该大额交易发生后10个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告 Ⅳ.在发现有可疑交易或者行为时,在其发生后20个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告
-
村镇银行按照监管要求执行大额交易和可疑交易报告制度,并通过反洗钱管理系统上报()及所在地中国人民银行或其分支机构
-
()应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易
推荐题目
- 英国银行协会每年都组织一个培训班,帮助银行职员识别假钞。在培训期间,学员们一张假钞也摸不到,训练时用的都是真钞,上课时讲的都是真钞的特点。专家们 解释说,学员们通过反复接触真钞,手指、眼睛都习惯了真钞的感觉,以后在工作中一旦遇到假钞,就会感到特别不习惯。虽然他们对假钞的特征一无所知,但潜意 识告诉他们:“这不是真钞!”据统计,接受了这种培训的职员,对假钞的识别能力要强得多。 这段文字意在说明:
- 职业道德内在的稳定性和连续性特点,反映在从事不同职业人的()的差异中。
- 小额贷款申请受理阶段,申请商户保证贷款的客户需提供的材料包括()。
- 月报是反映从年初至本月末止的预算收支执行情况及资产、负债、净资产情况的报表。月报的指标,主要包括()和()两部分。各项数字要求填列各级财政部门预算收支截止报告月底的累计数。
- 王氏兄弟在市内的一家公共汽车站与人争吵打架,致使他人重伤。被先行拘留带进了公安局。在侦查人员讯问二人的时候,哥哥承认了与人打架的事实,并谈了自己击打别人的部位、力量大小等情况;而弟弟则辩称自己打人是因为对方先动手打人,本人的行为应为正当防卫。问:本案中王氏兄弟二人的言论,分别属于证据种类中的哪一种?
- 做好旅游者走失的预防工作,导游员首先要做好的是()。
- 下列关于会议室装修要求正确的是?()
- 下列选项中,属于涉及资金的业务的是()。
- 幼儿园的教育目标
- 便于交易是财产权利界定的第()个功能。