根据《紫金农商银行客户洗钱风险评估及分类管理办法》,反洗钱白名单包括各级党政机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、ju&39;shi机关、人民政协机关、人民解放军、武警BU&39;DUI等机构,包含其下属各类事业单位()
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银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有相应的()支持。
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根据人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中的风险评级指标体系包括答案()
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根据《兴业银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》,客户风险分类控制措施中通过企业网银进行业务控制的办法包括()
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根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》(银发[2013]2号)规定,金融机构应遵照全面性原则全面考虑各方面洗钱风险因素,以下各项不是金融机构应考虑的洗钱风险因素的是()。
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根据反洗钱有关规章的规定,银行进行客户洗钱风险分类是一项法定的义务。
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根据《广东发展银行反洗钱工作客户风险分类管理规程(2010年修订)》规定,各网点的客户风险分类管理人员应当根据客户的风险等级,定期审核并及时更新本单位开户客户的基本信息,低风险客户基本信息重新审核的频率是()。
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金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理基本原则包括()。
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在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续后,应按照《中国银行反洗钱和反恐怖融资客户尽职调查及风险分类管理办法》的相关规定,将客户本信息中的“KYC、风险等级”调整为()
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《齐鲁银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》规定对于新建立业务关系的客户,应在与客户建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级。
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根据《反洗钱业务客户风险分类管理实施细则》,个人客户及机构客户的风险等级分为().
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根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》(银发[2013]2号)规定,金融机构应结合实际情况,综合考虑的风险要素是()。
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《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》中,客户风险等级分类应在与客户建立业务关系后的()个工作日内完成
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根据《紫金农商银行员工交流、轮岗实施办法》,校园招聘新入行员工试用期转正后在同一机构同一岗位工作满1年的,应实行岗位交流,交流范围包括农区网点、城区网点和城郊网点()
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为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,银行应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。()
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客户洗钱风险评估及分类管理工作遵循()以及保密原则
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我行根据客户洗钱风险评级结果,开展风险分类管理,有效预防和控制洗钱风险()
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根据中国人民银行关于印发《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的通知(银发〔2013〕2号)文件中,对客户分类管理的“同一性原则”描述不正确的有()
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