在开展客户定期审核时，分支机构应对客户主体以及机构客户受益所有人为政治公众人士人或来自
相似题目
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金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息。对本金融机构风险
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商业银行分支机构理财产品销售部门负责人或经授权的业务主管人员应当不定期对已完成的客户风险承受能力评估书进行审核。
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各行在开展贸易项下客户主体风险参与业务时，对于异地客户（跨本行）应审慎办理。为异地客户办理风险参与业务，须先行报（）审核同意。
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商业银行分支机构的（ ）应当定期对已完成的客户风险承受能力评估书进行审核。
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《关于防范辖内银行业金融机构员工倒卖客户敏感信息风险提示的通知》（鄂银监办发[2016]208号）中指出，各行风险管理委员会负责客户信息安全保护工作的组织领导，（）要落实牵头职责，督促相关业务部门、分支机构按照人民银行、银监、公安等主管部门政策规章和省联社制度规定，完善配套制度、操作规程和技术规范，开展定期风险评估。
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保险公估机构及其分支机构在开展业务过程中，应当制作规范的客户告知书，并在开展业务时向客户出示。客户告知书应当至少包括保险公估机构及其分支机构的（）等基本事项。
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各分支机构经办人员协助有权机关扣划客户存款时，须审核以下哪项资料上的开户行名称、户名、账号、大小写金额等有关要素？（）
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银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）进行一次审核。
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在营业网点开立基本存款账户的，开户银行审核同意后，客户还应向（）当地分支机构申请核发开户许可证。
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个人理财业务相关的主体包括个人客户、商业银行、非银行金融机构以及监管机构等，这些主体在个人理财业务中具有相同地位。（）
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在与（）客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的义务机构，应当同时开展受益所有人身份识别工作
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分公司及所辖分支机构在履行客户身份识别义务、业务开展过程中应主动开展人工可疑交易监测工作，发现客户异常行为的，应当开展可疑交易分析与尽职调查（）
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期货公司设立的取得营业执照和经营许可证的分支机构因超出经营范围开展经营活动而产生的民事责任的案件中，在确定客户的民事责任时，应当遵循()原则。
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经营团队应对通过挂账单办理单位定期存款业务的客户开展加强型尽职调查，并上报（)进行反洗钱审核。
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《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》（TSGZ7003－2004)规定，检验检测机构在处理来自客户的投诉和抱怨时，应当保存所有投诉和抱怨的记录，以及针对其所开展的调查和采取（)的记录。
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期货公司设立的取得营业执照和经营许可证的分支机构因超出经营范围开展经营活动而产生的民事责任的案件中，在确定客户的民事责任时，应当遵循（）原则。
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各级公司销售部门在开展销售活动时履行账户尽职调查义务，收集个人客户投保人、被保险人的声明文件以及机构客户的投保人声明文件，同时收集对应的证明材料副本，对合理性进行审查（）
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在开展核查失效居民身份证信息和非居民身份证件信息试点工作的过程中，试点人民银行分支机构、试点银行营业网点不得营业大厅醒目位置公布联网核查投诉方式，应当在客户询问时进行告知（）
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保险业金融机构应当根据客户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户，至少每（)进行一次审核。
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在安全评价过程控制体系文件的构成及层次关系中，（）主要供机构中、高层管理人员和客户以及第三方审核机构使用。
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信息主体向中国人民银行分支机构提出投诉的，受理机构应在接受投诉后立即开展调查，无论是否发现存在侵害信息主体权益的行为，都应当在条例规定的（）日内书面答复投诉人，并向投诉人说明核查结果，以及监督管理部门作出的决定和原因
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法人金融机构应当对监控名单开展实时监测涉及资金交易的应当在资金交易完成前开展监测，不涉及资金交易的应当在办理相关业务后尽快开展监测。在名单调整时，法人金融机构应当立即对存量客户以及上溯三年内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告（）
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机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每（）进行一次审核
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总行将“可疑交易客户后续管控措施审批表”（以下简称“审批表”）PDF扫描件发送至分支机构财会部，分支机构财会部审核要点包括（)（）