以下不属于金融机构的反洗钱核心义务的是（）

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• 银行业金融机构最核心的反洗钱义务有哪些？

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• 下面关于金融机构应当履行的反洗钱义务的说法正确的是（）。

  A . 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 B . 建立客户身份识别制度，建立客户身份资料和交易记录保存制度 C . 建立大额交易和可疑交易报告制度 D . 建立与国务院反洗钱行政主管部门密切联系制度

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• 金融机构的反洗钱核心义务包括（）。

  A . 依法建立和实施客户身份识别制度 B . 依法建立客户身份资料保存制度 C . 依法建立交易记录保存制度 D . 依法执行大额交易报告制度 E . 依法执行可疑交易报告制度

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• 金融机构应当履行的反洗钱义务中，不包括（）。

  A . 建立客户身份识别制度 B . 建立大额交易和可疑交易报告制度 C . 开展反洗钱培训和宣传工作 D . 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

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• 《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。

  A . A．从事金融业务的商业银行 B . B．从事金融业务的信用合作社 C . C．从事金融业务的邮政储汇机构 D . D．监管金融工作的国务院下属单位

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• 以下对金融机构的反洗钱说法错误的是（）

  A . 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。 B . 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。 C . 金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。 D . 金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。

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• 《中华人民共和国反洗钱法》对金融机构的反洗钱义务有何规定（）

  A . 按规定建立客户身份识别制度 B . 按规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 C . 按规定执行大额交易和可疑交易报告制度

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• 按照规定,金融机构应当履行的反洗钱义务包括（）

  A . 客户身份识别 B . 客户身份资料和交易记录保存 C . 大额交易和可疑交易报告

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• 金融机构的反洗钱核心义务是（）

  A . 依法建立和实施客户身份识别制度 B . 依法建立客户身份资料和交易记录保存制度 C . 依法执行大额交易和可疑交易报告制度 D . 反洗钱培训和宣传

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• 金融机构应当履行的反洗钱义务包括:（）

  A . A、建立反洗钱内部控制制度； B . B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作； C . C、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度； D . D、开展反洗钱培训和宣传工作等。

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• 以下属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的是（ ）。

  A . 组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测 B . 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C . 接收单位和个人对洗钱活动的举报 D . 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

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• 下列不属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的是（ ）。

  A . 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 B . 审查新设立金融机构或者金融机构增设分支机构反洗钱内部控制制度的方案 C . 对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准 D . 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况

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• 金融机构应履行的反洗钱义务（）

  A . 了解客户义务 B . 大额交易报告义务 C . 可疑交易报告义务 D . 制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务 E . 保存记录义务

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• 下列不属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的是（ ）。 

  A . 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 B . 审查新设立金融机构或者金融机构增设分支机构反洗钱内部控制制度的方案 C . 对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准 D . 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况

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• 金融机构的反洗钱义务是什么？

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• 银行业金融机构的反洗钱义务包括()。

  A . 建立和实施客户身份识别制度 B . 与国际反洗钱机构建立日常沟通制度 C . 建立客户身份资料和交易记录保存制度 D . 建立健全反洗钱内部控制制度

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• 金融机构应履行的反洗钱义务包括（）。

  A . 了解客户义务； B . 大额交易报告义务； C . 可疑交易报告义务； D . 制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务； E . 保存记录义务

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• 调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件，是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系（调查权和配合义务）的基础。

  A . 正确 B . 错误

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• 银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。

  A . 健全反洗钱内控制度 B . 在职责范围内调查可疑交易活动 C . 建立客户身份识别制度 D . 开展反洗钱培训和宣传工作

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• 以下不属于金融机构的反洗钱义务的是（）。

  A．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 B．金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度 C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录 D．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

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• 以下不属于金融机构的反洗钱义务的是（)。A．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金

  以下不属于金融机构的反洗钱义务的是()。 A．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 B．金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度 C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录 D．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

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• 金融机构必须履行的反洗钱义务包括专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告。（)

  是 否

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• 金融机构的反洗钱义务不包含（）

  A．金融 B．国家反洗钱监测中心 C．按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作 D．协助人民银行开展金融机构的反洗钱评级检查工作

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• 经批准在我国境内设立的外资金融机构，如果采取了符合其母国反洗钱法律规定的措施，可以向反洗钱行政主管部门申请不履行我国的反洗钱义务。（)

  是 否

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