营业机构在为客户办理单笔取款超过人民币五万元(含五万元)、外币当日累计等值()以上,转账金额为人民币20万元(含20万元),必须提供本人有效身份证件并在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
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营业机构在为客户办理单笔取款超过人民币()以上,必须提供本人有效身份证件,并在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
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人民币单笔金额50万元以上的借记卡转账取款业务,须提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,按大额取现代理业务办理。
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自然人客户办理存本取息业务,人民币单笔现金取款5万元(含)以上,联网核查的要求为()。
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当天大额取现累计超过人民币五万元(含),外币超过等值一万美元(含),必须在取款凭证上摘录账户本人有效身份证件名称及号码(代他人办理的还需摘录代理人有效身份证件名称及号码),其中五万元人民币、一万元美金仅指本金。
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人民币单笔金额()万元以上的转账取款业务,须提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,按大额取现代理业务办理。
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办理个人业务新开户、客户代理存取款、五万元(含)以上的大额提现及跨柜员过渡转账业务不实行免填单服务。
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客户持兴业银行借记卡在ATM上办理转账业务,转账单笔限额()元;办理取款业务,境内单卡单日累计交易金额不超过人民币()元。
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金融机构办理个人存取款业务时,对于单笔存款超过多少万元的,对于单笔取款超过多少万元的,必须进行登记并向省级分行报备,并由省分行向当地省人民银行备案()
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客户在办理五万元以上的农信银通存业务时,必须提供本人有效身份证件。
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客户通过境内ATM办理取款业务,每日每户累计最高取款限额为()万元(含),发卡机构对()元以下(含)的ATM单笔取款金额不设限制。
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大额存取款限额()万元人民币。单笔存取款金额超过该限额的,按大额存取款办理。
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凭密码单笔取现金额达到或超过人民币()万元或外币等值1万美元的取款业务,应当核查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
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受理社(行)受理单笔交易金额五万元以上的农信银异地现金通存或通兑业务时,应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关规定核对客户提交的身份证明文件主要包括()。
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持卡人凭借记卡在营业网点办理本外币大额取款业务,即单笔取款金额超过()万元人民币或等值美元()万元外币,必须向银行提供本人有效身份证件。
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金融机构办理个人存取款业务时,对于单笔取款超过5万元以上的,储蓄机构柜台人员审查取款人有效身份证后予以支付。
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营业机构在为客户办理单笔取款超过人民币(),外币当日累计等值一万美元()以上,转账金额为人民币()必须提供本人有效身份证件,并在取款凭证背面填写()、()、证件号码、联系方式等基本信息。
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营业机构在为客户办理以下业务时,必须提供本人有效身份证件并在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。()
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《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处()罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。
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金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正;情节重的,处()以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下
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办理个人存取款业务时,单笔取款金额在人民币()万元、外币等值()美元(不含)以下,单笔存款金额人民币()万元、外币等值()美元(不含)以下的,可不要求客户提供有效身份证件
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个人客户在同一营业网点办理单笔或当日累计人民币()万元以上(含)现金支取、现金票据解付及其他形式现金支取的,应当要求取款人在支取凭证上注明用途。
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对通过代理人办理个人结算账户存取现金的,当人民币单笔存取款金额超过万元时,业务经办机构应要求代理人出具本人和被代理人的有效身份证件并进行真实性核实()
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为机构客户办理单笔或当日累计()(含)人民币现金取款业务,应当办理大额现金支取审批手续。(1
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金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正,情节严重的,处()以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款
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