可疑预警生成后,应在（)工作日内完成对可疑交易预警的排除，并在3个工作日内完成对排除情况的抽查审核。
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农业银行反洗钱信息管理系统生成的可疑预警无需人工处理，系统自动进行上报。
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ORAS预警系统中风险级别为（）的，为可疑类交易。
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报告主体应在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，向（）报送大额交易报告和可疑交易报告。
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AMLS是向人民银行和银监局报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。（）
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预警处理应在（）个工作日完成。可疑预警审核应在（）个工作日完成。
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金融机构对发审议通过的重大可疑交易线索，应在（）工作日内，向人民银行报送。
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反洗钱信息管理系统（AMLS）是向()报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。
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系统每日生成系统可疑预警清单，柜员需每日根据清单提示，在系统中按（）查询可疑预警详细信息，并判断其是否确为可疑。
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对系统侦测出的可疑交易预警，经调查确认为欺诈交易的，须在（）内由风险调查员逐级上报。
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预警是指符合一种大额或可疑交易标准的某一客户及其交易信息，具体表现为（）和预警交易信息。
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《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定反洗钱管理部门专岗人员接到可疑交易报告后，应立即组织可疑交易分析调查，有合理理由认为客户具有洗钱嫌疑的，应在交易发生后的（）个工作日内，在反洗钱工作平台中人工新增可疑案例并上报处理
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金融机构应在可疑交易发生后的（）个工作日内，报送中国反洗钱监测中心。
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按照人民银行反洗钱工作的相关规定反洗钱可疑预警处理应在（）个工作日内完成。
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各支行（营业部）在可疑交易发生后的5个工作日内提交可疑交易报告，对可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。（）
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可疑预警审核应在（）个工作日完成。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。
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金融机构在收到“大额交易和可疑交易报告数据接收平台”发出的补正通知后，须在（）个工作日内完成数据的补正工作。
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交易发生网点应在交易发生后的（）工作日内完成可疑交易甄别、补录工作。
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《招商银行大额交易和可疑交易报告管理办法》中，在完成异常交易分析并确认可疑交易后，总行在5个工作日内以电子方式将可疑交易数据报送中国反洗钱监测分析中心（）
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我行反洗钱信息管理系统生成的可疑预警无需人工处理，系统自动进行上报。()此题为判断题(对，错)。
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系统生成的可疑交易预警由相关一级分行反洗钱主管部门处理，处理方式有（)。
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若本行发生或发现的洗钱及其上游犯罪案件，但系统未能提示或预警相关风险的情况，应在（）个月内完成交易监测标准评估、优化与投产工作
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各营业机构要及时完善大额和可疑交易数据，按时报送大额和可疑交易报告。交易补录和客户信息补录应于交易发生后（）个工作日内（含当天）完成
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某个人客户，客户号：1612502791183108，其在20200702产生可疑预警1笔，预警编号：20200702120321060，其预警交易模型为：KY02，请问其预警原因为（）
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