非法集资跨区域案件是指非法集资行为、集资参与人等涉及几个以上城市的案件?()
![](/upload/20220827/c85071da6ff0aadc10ebce6c25bb4f0d.png)
相似题目
-
按照《中国银行员工违规行为处理办法(2014年版)》,员工参与或介绍他人进行非法集资、民间融资活动或为他人非法集资、民间融资提供担保的,应给予的处分种类是()
-
对不属于传销,而属于非法集资、集资诈骗等行为的,通报公安部门。
-
集资诈骗罪区分于非法集资等行为的特征是( )。
-
《关于规范银行从业人员参与民间融资、非法集资、违规销售等问责事项的通知》规定,违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章、密钥等,套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动的;应给予解除劳动合同处理。
-
集资诈骗犯罪区别于非法集资等行为的特征是( )。
-
非法集资参与人本金受到损失的,由集资参与人自行承担,集资参与人不得要求()承担。
-
集资诈骗罪区别于非法集资等行为的特征是()。
-
是否具有非法占有他人财物的目的,是集资诈骗罪区别于非法集资等行为的重要特征之一。
-
非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。
-
在非法集资排查中,对涉及内部员工和用信客户已立案或发案的非法集资案件,应该()。
-
非法集资的“社会性”特征是指“向社会公众即社会不特定对象吸收资金”,因此,如果单位虽以吸收资金为目的,但通过公开招聘,在聘用同时向应聘人员筹集资金的,由于所集资参与人已成为单位的特定员工,因此,不能认定为非法集资。
-
涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等,套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入()案件进行统计。
-
跨区域非法集资案件处置中的“三统两分”是指()。
-
《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》(公通字〔2014〕16号)指出,跨区域非法集资刑事案件,在查清犯罪事实的基础上,可以由不同地区的公安机关、人民检察院、人民法院分别处理。对于分别处理的跨区域非法集资案件,可以按照当地制定的处置工作方案分别处置涉案财物。
-
以下不属于防范参与非法集资加强员工行为管理的重点关注情况的是()
-
非法集资是违法行为,参与者投入非法集资的资金及相关利益不受法律保护。
-
因参与非法集资受到的损失,由集资参与人自行承担。()
-
为防止员工参与民间融资、非法集资、地下钱庄非法活动,可采取等方式进行防控()
-
办理非法集资刑事案件中,确因客观条件的限制无法逐一收集集资参与人的言词证据的,可结合以下证据,综合认定非法集资对象人数和吸收资金数额等犯罪事实()
-
非法集资不受法律保护,参与非法集资风险由个人与国家共担。()
-
非法集资人、非法集资协助人应当向集资参与人清退集资资金。()
-
《兴业银行员工行为十三条禁令》明确规定:严禁以任何形式参与非法集资、非法吸收公众存款以及借用本行名义参与民间借贷、融资担保、高利贷等违法金融活动()
-
终版37、办理非法集资刑事案件中,确因客观条件的限制无法逐一收集集资参与人的言词证据的,可结合以下证据,综合认定非法集资对象人数和吸收资金数额等犯罪事实()
-
某银行最近被监管部门发现由于内部流程的设计问题,导致员工参与民间借贷或非法集资等社会融资行为的发生,其中包括非法集资、高利转贷、充当资金掮客、违规担保、诈骗社会资金、用银行公章违规出具借条或收据等。该银行所暴露的风险是()
推荐题目
- 以攻对攻让步
- 新一届中央领导集体履新后,为改进工作作风,推出了“八项规定”、“六项禁令”,使公款消费迅速得到有效遏制。在这一背景下,某高档白酒的均衡价格由点E移到E′。在其他条件不变的情况下,下图①②③④中能正确反映这一变化的是:()
- 外生成矿按其性质可分为物理分化作用
- 6岁男孩,生后有哭闹后青紫。6个月后青紫渐明显,平时喜蹲踞,哭吵时有突发呼吸急促、青紫加重,严重时伴昏厥。此次因同样发作急诊住院。体检:口唇,指、趾甲青紫,杵状指、趾,胸骨左缘第2~3肋间闻及Ⅰ~Ⅳ级收缩期喷射性杂音,肺动脉瓣第二心音减弱。6岁男孩,最可能的诊断为()
- 某中年男患者因心脏病发作被送到急症室,症状及检查结果均未明确提示心肌梗死。患者很清醒,但拒绝住院,坚持要回家。此时医生应()。
- 下列哪类模型是线性顺序模型()
- 下列不属于项目信息门户的应用范围的是()。
- 可以运行查询文件的命令是( )。
- 出票人在付款人处的存款足以支付支票金额时,付款人应在见票当日足额付款。()此题为判断题(对,错)。
- 退单案例:1、情况说明,师傅上传分光器局部图机械质检结果为合格;2、该图片只露出一个端口其余全被遮挡,且分光器放在桌面上,人工审核结果为不合格;3、请问师傅被判不合格的原因有哪些?()