自然人客户的‚身份基本信息‛包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的()。客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。
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办理漫游汇款业务应遵循反洗钱有关规定,对规定的业务场景开展客户身份识别、留存客户身份资料和登记客户身份基本信息。自然人客户的“身份基本信息”包括客户的()。
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柜员在办理发卡业务时,应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,履行客户身份识别义务,登记客户的身份基本信息,包括客户的姓名、()等。
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自然人客户的“身份基本信息”包括哪些?
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自然人客户的“身份基本信息”,除姓名、身份证号码、联系方式外,还应包括下列()等内容。
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柜面人员应通过业务系统保存完整的个人客户信息资料,包括存款人姓名、性别、国籍、电话号码、住所、职业、身份证件名称和号码和有效期限等信息。
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一次性金融服务登记客户身份基本信息包括客户姓名、(),现金汇款还应登记对方姓名和帐号。
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自然人客户的“身份基本信息”包括客户的()、性别、()、()、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
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自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、()、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。
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自然人客户的身份基本信息包括()等。
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自然人客户的&8218;身份基本信息&8219;包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的()。客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地
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自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和()。
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非自然人客户的身份基本信息包括哪些内容()。
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各分支公司在登记客户身份信息时,自然人客户的身份基本信息包括()、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限,客户经常居住地与住所地不一致的,登记客户的()。
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客户身份识别中自然人的基本信息不包括哪一项?()
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非自然人客户的“身份基本信息”包括哪些__ABCD__()
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自然人客户的“身份基本信息”包含客户的姓名、性别、国籍、职业、()、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。()
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自然人客户需要登记的身份基本信息包括:姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址,联系方式,身证证件或者身份证明文件的种类、号码(8项)()
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客户身份基本信息包括客户的姓名、性别、()、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
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自然人客户 “身份基本信息” 包括()
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()自然人客户的身份基本信息包括姓名、性别、国籍、职业、()、()、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限;客户经常居住地与身份证登记地址不一致的,应登记客户的经常居住地
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中,自然人客户的 “ 身份基本信息 ” 包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和 ______ 。
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行令【2007】2号)文件要求,客户身份识别中要求登记的自然人客户基本信息包括()。
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柜员在办理发卡业务时,应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,履行客户身份识别义务,登记客户的身份基本信息,包括客户的姓名、等。A:性别、国籍;B:职业;C:住所地或者工作单位地址;D:身份证件或者身份证明文件的种类、号码;E:身份证件或者身份证明文件的有效期限()
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自然人客户需要登记的身份基本信息包括()。
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