（）是洗钱防御体系有效运行的基础，该项类别评估我行是否具备有效实施洗钱控制的能力
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《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要（2014-2020年）的通知》指出提高（）水平是社会信用体系建设的重点，是商务关系有效维护、商务运行成本有效降低、营商环境有效改善的基本条件，是各类商务主体可持续发展的生存之本，也是各类经济活动高效开展的基础保障。
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提高政务诚信水平是社会信用体系建设的重点，是商务关系有效维护、商务运行成本有效降低、营商环境有效改善的基本条件，是各类商务主体可持续发展的生存之本，也是各类经济活动高效开展的基础保障（）
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（）是建立有效的计算机病毒防御体系所需要的技术措施。
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（）先于其他任何防御机制而产生．别的防御机制的运行要以它为基础。它是自我防止引起焦虑的思想观念进入意识领域的一种方法。
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卷烟营销运行体系评估，是（）企业卷烟营销体系运行过程和效果的评估。
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洗钱风险自评估是指按照（）的原则，定期对内外部洗钱风险进行分析研判，评估本机构风险防控机制的有效性，查找风险漏洞和薄弱环节，采取有针对性的风险应对措施。
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职业健康安全管理体系要素中“组织的目的”是要求生产经营单位为正确、有效地实施与运行职业健康安全管理体系及其要素而确立和完善组织保障基础，包括()。
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法人金融机构应根据本机构（）、（）、洗钱风险评估结果和监管部门的要求，在有效管理洗钱风险的基础上，采取合理的客户身份识别措施，为社会不同群体提供差异化、有针对性的金融服务
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做好国内洗钱类型分析工作，构建洗钱类型分析体系，在此基础上结合()，共同构建国家洗钱风险评估体系。
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根据客户洗钱风险程度，我行将反洗钱客户划分为（）个类别
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风险为本是指我行按照风险管理政策，采取统一（）对洗钱风险进行有效管控，科学评估洗钱风险与其他业务风险的关联性，充分预警和揭示各类洗钱犯罪行为本质，并进行有效预防与控制
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我行根据客户洗钱风险评级结果，开展风险分类管理，有效预防和控制洗钱风险（）
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我行洗钱风险评估采取定量分析与定性分析相结合的方法（）
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在识别和评估洗钱风险的基础上，我行制定的洗钱风险管理策略包含（）
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本行洗钱风险管理纳入全面风险管理体系，应至少每（）对洗钱风险管理策略的有效性进行一次评估
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《新华人寿保险股份有限公司洗钱风险评估管理暂行办法》所称洗钱风险评估管理是指（）洗钱风险的全过程，是公司全面风险管理体系的重要组成部分
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质量管理体系的有效运行中，质量管理体系要素管理到位的根本条件和基础是（）
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机构洗钱及制裁风险评估工作采用（)的方法，开展固有风险和控制有效性评估，识别我行面临的（）
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施工企业建立和保持质量管理体系有效运行的重要基础工作是（）
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与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，负责收集有关境外金融机构反洗钱业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息，评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确我行与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责是我行哪个部门的职责（）。①总行公司金融条线②总行个人金融条线③总行金融市场条线
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我行反洗钱管理办法要求将洗钱风险纳入全面风险管理体系及管理框架（）
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应急资源是应急体系中为有效开展应急活动，保障体系正常运行所需要的各类资源的总和，应急资源既是应急管理的对象，也是应急管理有效开展的基础，下列关于厂内应急资源的描述中正确的是（）
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法人金融机构及其全体员工应当勤勉尽责，牢固树立合规意识和风险意识，建立健全洗钱风险管理体系，按照风险为本方法，合理配置资源，对本机构洗钱风险进行（）识别、审慎评估、有效控制及全程管理，有效防范洗钱风险
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