如公众公司就本次重大资产重组首次召开董事会前，相关资产尚未完成审计等工作的，在披露首次董事会决议的同时应当披露（）。

下列关于国有控股上市公司发行股份的相关规定正确的有（）。 Ⅰ国有控股股东应当在上市公司董事会审议通过证券发行方案后，按照规定程序在上市公司股东大会召开前不少于20个工作日，将该方案逐级报省级或省级以上国有资产监督管理机构审核 Ⅱ国有股东为中央单位的，由中央单位通过集团母公司报国务院国有资产监督管理机构审核 Ⅲ国有股东为地方单位的，由地方单位通过集团母公司报地方国有资产监督管理机构审核 Ⅳ国有控股股东在上市公司召开股东大会时，应当按照国有资产监督管理机构出具的批复意见，对上市公司拟发行证券的方案进行表决

公众公司董事、监事和高级管理人员在重大资产重组中，未能履行诚实守信、勤勉尽责义务，导致重组方案损害公众公司利益的，视情节轻重应承担的法律责任包括（）。

上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前（）个交易日公司股票交易均价。

关于非上市公众公司收购过渡期，下列说法正确的有（）。 Ⅰ在过渡期内，被收购公司董事会提出拟处置公司资产、担保等议案，可能对公司的资产、负债、权益或者经营成果造成重大影响的，应当提交股东大会审议通过 Ⅱ以协议方式进行公众公司收购的，自签订收购协议起至相关股份完成过户的期间为公众公司收购过渡期 Ⅲ在过渡期内，收购人在任何情况下不得通过控股股东提议改选公众公司董事会 Ⅳ在过渡期内，被收购公司可以发行股份募集资金 Ⅴ在过渡期内，被收购公司不得为收购人及其关联方提供担保

根据有关规定，上市公司独立董事行使下列职权，需要经公司全体独立董事1／2以上同意的事项有（）。 Ⅰ向董事会提请召开临时股东大会 Ⅱ提议召开董事会 Ⅲ在公司重大资产重组过程中，独立董事作出判断前另行聘请独立财务顾问出具报告 Ⅳ向董事会提议聘用或者解聘会计师事务所 Ⅴ对公司的股权激励计划发表独立意见

某挂牌公司因重大资产重组事项发布证券暂停转让的公告。根据规定，证券暂停转让时间由挂牌公司自主确定，但原则上不应超过（）个月，且恢复转让日与重大重组事项首次董事会召开的时间间隔不得少于（）个转让日。

上市公司董事会应根据股东大会的授权，在收到中国证监会不予核准的决定后（）内，就是否修改或终止本次重组方案做出决议。

某上市公司准备以发行股份的方式购买资产，除了发行价格之外其他情况符合相关的发行条件，已知市场参考价选择该公司董事会作出决议公告日前20个交易日的股票交易均价，该20日的交易总额和交易总量分别为2550万元、170万股，按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，下列选项中，该公司本次发行股份的最低价格是（）元。

经并购重组委审核后获得核准的重大资产重组实施完毕后，上市公司申请公开发行新股或者公司债券，重大资产重组前的业绩在审核时可以模拟计算应符合的条件包括（）。 Ⅰ本次重大资产重组实施完毕后，上市公司和相关资产实现的利润达到盈利预测水平 Ⅱ进入上市公司的资产经营业务和经营资产独立、完整，且在最近2年未发生重大变化 Ⅲ进入上市公司的资产在进入上市公司前已在同一实际控制人之下持续经营2年以上 Ⅳ进入上市公司的资产在进入上市公司之前实行独立核算，或者虽未独立核算，但与其经营业务相关的收入、费用在会计核算上能够清晰划分

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第37号——创业板上市公司发行证券申请文件》，创业板上市公司申请公开发行必备文件包括（）。 Ⅰ募集说明书（申报稿） Ⅱ关于本次发行涉及／不涉及重大资产重组的说明 Ⅲ发行人最近3年的财务报告和审计报告及最近1期的财务报告 Ⅳ本次公开发行股票预案 Ⅴ发行申请如适用简易程序是否符合相关条件的专项说明

公众公司召开董事会决议重大资产重组事项，应当在披露决议的同时披露以下文件（）等，其中董事会还应当就召开股东大会事项作出安排并披露。

重大资产重组中相关资产以资产评估结果作为定价依据的，资产评估机构应当按照资产评估相关准则和规范开展执业活动。上市公司董事会应当对（）发表明确意见。

公众公司及其控股股东、实际控制人等相关主体研究、筹划、决策重大资产重组事项，原则上应当在（）时间段进行。

公众公司召开董事会决议重大资产重组事项，应当在披露决议的同时披露本次重大资产重组报告书、（）、法律意见书以及重组涉及的审计报告、资产评估报告（或资产估值报告）。

创业板某上市公司拟申请非公开发行股票，以下属于必备申请文件的有（）。 Ⅰ非公开发行股票预案 Ⅱ关于本次发行是否涉及重大资产重组的说明 Ⅲ最近3年的财务报告和审计报告及最近1期的财务报告 Ⅳ保荐机构的尽职调查报告 Ⅴ本次发行的董事会决议

重大资产重组构成关联交易的，独立董事可以另行聘请独立财务顾问就本次交易对上市公司非关联股东的影响发表意见。（）

公众公司应在召开董事会决议重大资产重组事项后，披露（）。

公众公司应在本次重大资产重组实施完毕（）编制并披露实施情况报告书及独立财务顾问、律师的专业意见。

根据《关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》，下列情形中属于通过发审会后需要暂缓发行的有（）。 Ⅰ发行人主要财产、股权出现限制性障碍 Ⅱ注册会计师出具了保留意见的审计报告 Ⅲ申请更换律师 Ⅳ董事长发生重大的诉讼 Ⅴ申请增发的上市公司申报时前3年加权平均净资产收益率低于6％，同时公司本次发行前最近3年加权平均净资产收益率低于6％，且本次发行前最近1年净资产收益率低于前1年净资产收益率

上市公司应及时披露重大事件的时点有（）。 Ⅰ董事会就相关重大事件形成决议时 Ⅱ监事会就相关重大事件形成决议时 Ⅲ董事、监事或者高级管理人员知悉该重大事件发生并报告时 Ⅳ有关各方就相关重大事件签署意向书或协议时 Ⅴ相关重大事件已经泄露或者市场出现传闻时

如果有关上市公司重大购买、出售、置换资产的信息在董事会作出决议前已被市场知悉，董事会应当立即就有关计划和方案及时予以公告。此题为判断题(对，错)。

在上市公司董事会就交易作出协议的过程中， （）应当就本次资产交易是否有利于上市公司和全体股东利益发表独立意见，并就上市公司重组后是否会产生关联交易、形成同业竞争等问题作出特别提示。 A．独立董事 B．资产评估机构 C．财务顾问 D．董事长

以下各业务中，关于聘请财务顾问的说法正确的有（）。Ⅰ．上市公司发行股份购买资产，未构成重大资产重组，应当聘请独立财务顾问Ⅱ．上市公司以现金购买资产，构成重大资产重组，应当聘请独立财务顾问Ⅲ．上市公司重大资产重组构成关联交易的，独立董事应当另行聘请独立财务顾问就本次交易对上市公司非关联股东的影响发表意见Ⅳ．上市公司要约收购过程中，被收购公司董事会应当聘请独立财

经并购重组委审核后获得核准的重大资产重组实施完毕后，上市公司申请公开发行新股或者公司债券，重大资产重组前的业绩在审核时可以模拟计算应符合的条件包括（）。Ⅰ．本次重大资产重组实施完毕后，上市公司和相关资产实现的利润达到盈利预测水平Ⅱ．进入上市公司的资产经营业务和经营资产独立、完整，且在最近2年未发生重大变化Ⅲ．进入上市公司的资产在进入上市公司前已在同一实际控制人之下持续