反洗钱行政主管部门()查询单位存款,()查询个人存款。
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哪些单位和部门对单位存款和个人存款具有查询、冻结和扣划权限?()
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除账户所有人或有权查询人、有权机关、监管部门及银行内部按相关业务规定可以查询存款证明开立情况外,其他单位和个人不得随意查询客户存款证明情况。()
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除非法律、行政法规另有规定,商业银行不得拒绝单位和个人查询、冻结、扣划存款人的存款。
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能办理查询、冻结、单位他和个人存款的执法部门有()。
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工商行政管理机关可以依法查询单位和个人的银行存款情况。
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受理机构或部门提供给有权机关查询的资料仅限于被查询单位或个人在查询行及其辖属机构的存款资料,包括()。
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国务院反洗钱行政主管部门有权要求营业机构临时冻结个人客户的全部或部分存款,临时冻结不得超过()。
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任何单位和个人发现洗钱活动,有义务向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
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国务院反洗钱行政主管部门临时冻结个人客户的全部或部分存款,期限不得超过()小时。
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国务院反洗钱行政主管部门根据反洗钱法有关规定对单位和个人存款可采取临时冻结措施,冻结时间不得超过()。
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任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
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对单位存款,建设银行不能拒绝任何单位或者个人查询,但法律、行政法规另有规定的除外。
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信用社及其工作人员对存款人的存款情况负保密责任,国家法律、行政法规规定有权查询、冻结、扣划存款的单位,应按法律、行政法规规定办理,任何单位和个人不得擅自()。
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受理机构或部门提供给有权机关查询的资料仅限于被查询单位或个人在查询行及其辖属机构的存款资料。
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有权查询、冻结、扣划单位和个人存款的执法部门有()。
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对公营业机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动,依照法律、行政法规等有关规定协助()等部门查询、冻结、扣划客户存款。
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反洗钱行政主管部门有权对单位或个人账户进行冻结的期限为()
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银行对存款单位的存款保密,有权拒绝除法律、行政法规另有规定以外的任何单位或个人查询;有权拒绝除法律另有规定以外的任何单位冻结、扣划。()
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协助查询是指金融机构依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求,将单位或个人存款的金额、币种以及其他存款信息告知有权机关及存款人的行为。
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反洗钱行政主管部门办理查询业务,需经()的负责人批准
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关于个人银行结算账户的信息变更,存款人的,对证件过期的客户在反洗钱系统中进行查询,联系客户进行信息维护()
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对个人银行账户的存款和有关资料,除国家法律、行政法规另有规定外,有权拒绝任何单位或个人查询。()
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国务院反洗钱行政主管部门或其省一级派出机构有权执行查询、冻结、扣划工作()
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